【天维网综合报道】 一宗涉及巨额虚拟货币的跨国诈骗案在英国进入尾声——中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏（Zhimin Qian，又名张雅迪，Yadi Zhang）在伦敦法庭当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗，查获的加密货币总价值超过55亿英镑，她承认获取并持有这些非法所得。

钱志敏。Metropolitan Police供图

作为英国最大规模比特币洗钱案的嫌疑人，47岁的钱志敏本周一（9月29日）在伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）认罪，承认持有及转移犯罪所得。她的助手Seng Hok Ling（47岁）也承认非法从事加密货币交易。两人将在11月10日宣判。

案件源自2018年英国警方在伦敦西区一处住宅内查获约6.1万枚比特币。这些比特币当时价值约120亿纽币，是英国警方查获的最大规模加密货币案之一。

中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省、自治区、直辖市，钱志敏是该公司实际控制人。

英国检方指控，钱志敏在中国天津主导了这场投资骗局，以“高回报”为诱饵骗取全国12.8万名投资者资金，总额高达400亿元人民币（约97亿纽币）。部分赃款随后被转入加密货币账户。在中国已有14名相关人员被定罪。

伦敦南华克刑事法院。

据悉，2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。2024年4月，钱志敏在英国落网。

检方称，钱志敏与副手Seng Hok Ling在英国负责将涉案资金转化为比特币。她的同伙Jian Wen去年因洗钱罪名成立，被判处6年多监禁。Jian Wen曾是伦敦一家快餐店的员工，在与钱志敏结识后迅速过上奢华生活，包括豪宅、出国旅行和疯狂购物。

钱志敏的律师表示，她认罪“给自2017年以来苦等赔偿的投资者带来一些安慰”。不过，她和Ling的刑事程序结束后，焦点将转向民事诉讼：究竟这批巨额比特币是应返还给受害投资者，还是由英国政府没收。

英国皇家检控署副首席检察官Robin Weyell强调：“比特币和其他加密货币正日益被有组织犯罪集团利用，用来掩盖和转移非法资产。我们会确保这些犯罪所得不会重新落入骗子手中。”