错打9亿美元汇款，花旗银行败诉，收款人不用还
日期:2021-02-17 18:55 阅读: 来源:环宇同城
花旗银行2020年8月犯下银行业史上最大错误之一，把其客户Revlon的债权人应收利息800多万美元，汇款时多打2个零，变成9亿美元。
在追回部分汇款后，尚有10家投资公司共5.04亿美元要不回。
16日曼哈顿地方法院法官Jesse Furman裁定这些公司不用还。不过，全案仍可上诉。同时保留花旗银行申请的临时禁制令，10家涉及的投资公司无法动用汇款。
一般错误汇款，银行通常都有权要求收款者退还，且若收款者动用错误汇款，在多数国家和美国大部分州都是涉及侵占或其他重罪，会被起诉。但纽约州法律不同，如果收款者本来就该拿到钱，即使金额不对，只要对错误汇款并不知情，就能把钱留下。
这10家投资公司表示，他们相信花旗汇来的贷款预付利息，因为Revlon确实欠他们钱，他们以为是到期欠款因某些原因提早归还。其中几家公司内部文件显示，他们认为这些钱是惊喜，如Allstate的投资组合经理当时向上级报告的电子邮件写到:不确定款项是否有误，这似乎不太可能。
曼哈顿地方法院法官Jesse Furman认为，收款者不该被期待认知到转账出错，基于花旗的规模与信誉，债权人有合理理由相信收到的款项准确无误，出于对花旗银行的清楚认知。他在判决书写到：花旗银行是全球经验最丰富、系统最先进的金融机构之一，要相信其犯了一个从未犯过的错，且规模近10亿美元，几乎是不合理的。
花旗银行发言人 Danielle Romero-Apsilos发布声明表示：我们强烈反对此判决，一定会上诉。我们相信有权拿回这些钱，也会持续努力到全部追回来为止。
代表10家投资公司的律师Robert Loigman回应，我的客户们对法官周到又细致的决定感到满意。
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