故意多次存款万元以下 亚裔按摩店老板被判刑(图)
日期:2016-03-11 17:13:22 阅读: 来源:世界日报
一名在伊州南部开设按摩店的韩裔东主,因将现金收入分多次存入银行,并刻意将每次存款金额,压低在联邦规定申报标准的1万元以下,引起国内安全部、国税 局(IRS)注意,联合调查后遭联邦检方起诉,日前被联邦
一名在伊州南部开设按摩店的韩裔东主,因将现金收入分多次存入银行,并刻意将每次存款金额,压低在联邦规定申报标准的1万元以下,引起国内安全部、国税 局(IRS)注意,联合调查后遭联邦检方起诉,日前被联邦法官以“有计画金融交易”(Structuring Financial Transaction)的罪名,判处2万元罚款及两年缓刑,缓刑前六个月还必须戴上电子脚镣接受监控。
伊利诺南区联邦检察官波特 (James L. Porter)7日公布上述判决。法院文件指出,来自韩国的58岁被告李景硕(Kyong Suk Lee Kipilla),持美国绿卡,在伊州南部中心村(Ceterville)开设“粉红按摩院”(Pink Spa),因多次到银行存款,都在万元以下,引起当局注意并展开调查。
经调查后发现,李景硕的收入来自经营按摩院,他有意逃避联邦1万元以上存款必须申报的反洗钱规定,将现金分成多笔存款存入银行,今年3月4日开庭,被裁定触犯“有计画金融交易”罪名成立。
资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。
林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。
她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告 (Suspicious Activity Report)。
她建议,假使金钱来源合法,应依照规定申报,申报金额不会因此被扣税或调查,不要耍小聪明或道听途说,以为万元以下存款可以“逃避麻烦”,殊不知此举会引起银行、国税局、调查局高度关注,反为自己带来困扰。
版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可,对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用,否则将追究法律责任。
2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻,版权归新闻原信源所有,新闻内容并不代表本网立场。
-
- 新西兰多元文化盘点报告出炉 专家详解文化智商
- 时间:2016-03-13 11:49:10
- 相关新闻
-
- 奥斯卡疑似歧视亚洲人 林书豪发脸书称已忍无可忍
- 时间:2016-03-02 10:13:55
- 相关新闻
-
- 亚裔人口爆炸 统计局“亚洲人”概念太宽泛医院挠头
- 时间:2016-02-19 09:36:51
- 相关新闻
-
- 警方求线索!伪装维修盗窃ATM 窃贼疑似亚裔面孔
- 时间:2016-02-16 11:56:17
- 相关新闻
-
- 触目惊心!新西兰国际留学生频遭剥削有苦难言
- 时间:2016-02-05 15:24:48
- 相关新闻
-
- 警方提醒春节假日安全 并恭祝亚裔居民春节愉快
- 时间:2016-02-03 10:52:49
- 相关新闻
-
- 亚裔移民一路向北 kiwi准备好拥抱多元文化了吗?
- 时间:2016-01-13 09:18:08
- 相关新闻
-
- 是忘年恋也是同性恋 亚裔小伙用这种方式纪念爱人
- 时间:2016-01-08 09:11:25
- 相关新闻
-
- 南岛一亚裔女生涂鸦酷炫!让老款宝马车吸足眼球
- 时间:2016-01-07 11:06:45
- 相关新闻
-
- 亚裔司机南岛驾车半小时50次过中线 被录像报警
- 时间:2015-12-30 09:28:05
- 相关新闻
新闻评论须知
新闻视频
/HOT热搜榜
手机天维
- 天维导航频道,了解您生活的方方面面:
- 想知道新西兰有什么样的福利吗?想知道关于新西兰的百科知识吗?新西兰都有哪些热门网站?点击这里,您就知道!
- Follow我们的新浪微博
- 您想第一时间了解新西兰的新闻吗?请您访问//weibo.com/skykiwidotcom,从今天开始关注我们吧!
- 纽惠康 - 源于新西兰的健康体验
- 纽惠康是天维网旗下唯一的购物网站,我们的宗旨是利用我们的品牌优势,以最优惠的价格为您提供新西兰最优质的健康产品。请访问//wellcome.co.nz