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笨贼一箩筐：骗到300万太激动 转账输错名字被抓

日期:2015-08-25 10:12:02　阅读: 　来源:新浪网
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骗局流程　　QQ群里冒充老板骗得财务300万元　　转账时手一抖输错自己名字，煮熟的鸭子飞了　　□通讯员 陈清平 本报记者 朱寅　　8月上旬，随着犯罪嫌疑人施弟（化名，男，25岁，广西宾阳人）被浙江海宁警方从深圳


骗局流程

　　QQ群里冒充老板骗得财务300万元

　　转账时手一抖输错自己名字，煮熟的鸭子飞了

　　□通讯员 陈清平 本报记者 朱寅

　　8月上旬，随着犯罪嫌疑人施弟（化名，男，25岁，广西宾阳人）被浙江海宁警方从深圳市押解回来，发生在今年上半年的一起案值300万元的网络诈骗案基本告破。

　　而更令人欣喜的是，这起案子中的巨款，已在两个多月前，就回到了事主的手上。

　　这起案子为何侦破得如此顺利？只能说，作案的骗子，实在“不专业啊不专业”。

　　这块“肥肉”实际上已经落入了他们的嘴巴，但在关键的转账时刻，骗子居然手一抖，把名字输错，导致钱汇不出去。而在他们折腾的这段时间，警方迅速冻结了赃款。

　　“老板”QQ上指示财务汇出300万元

　　今年4月29日是个普通的周三，没想到，这一天会发生一件惊动海宁警方的大案。

　　当天上午10点多，位于海宁尖山新区某公司的财务室，财务人员李女士在电脑前接到了“老板”的QQ指示：“小李，你去填张电汇单，要汇出300万工程款，急。”

　　看到“老板”在电脑QQ上发话，李女士一边着手准备，一边心里嘀咕。

　　300万不是个小数目，需要层层上报和签字，最后再由老板签字，这样汇出去合适吗？李女士把疑问QQ告诉了“老板”。

　　“没事，这个签字我回来补。”大BOSS都发话了，李女士没多想，当天上午就把钱汇到了一家深圳的公司账户里。

　　当天晚些时候，李女士左思右想，又把这笔钱的业务单交给了直接的上级王女士。

　　王女士觉得奇怪，就亲口向老板询问。

　　这下老板愣住了：“我没叫你汇钱啊，估计你是被骗了。”李女士顿时感觉大事不好，浑身仿佛被一盆冷水浇下。

　　李女士不信，马上登录QQ。此时，原本一直亮着头像的那个“老板”，头像变成灰色的了，跟他QQ聊天，对方也不再搭理她。

　　李女士指着QQ里的那个“老板”说：“老板，里面那个就是你呀。”“你真被骗了，我根本没有加入到你们的群里。”

　　随即，公司召开紧急会议商讨此事。经过一番商讨，老板决定，赶快报警，十万火急！

　　此时，已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所报警：“我们公司被骗300万元！”

　　正在异地办案的民警顺道冻结巨款

　　因被骗者上午就将钱汇出，直到晚上才报案，从时间上看，办案人员已没有先机了，而这个时间点银行已关门。怎么办？

　　专案组通过警银联动机制向相关银行通报情况，随后派出2名民警连夜飞往深圳。

　　警方打算，如果在4月30日上午8点30分之前赶到银行门口，并马上将钱冻结，案子就有扭转余地。

　　但事情的关键是：这笔钱是否还在深圳的这家A公司账户内？

　　警方的第一步扑空了，4月30日上午8点30分，银行传来消息，钱已经不在A公司的账户内了。

　　但奇怪的是，这笔钱并不如以往般被层层转走，而是在4月29日下午4点30分，转到了武汉的一家B公司。

　　这是怎么个意思？警方虽然疑惑，但还是迅速部署。

　　正巧，当天刚好有海宁警方人员在武汉侦破其他的诈骗案件。

　　这批警力第一时间赶到武汉某银行，发现这笔钱还在B公司账户内！

　　30日下午2点多，这笔300万元被冻结。这下警方放心了。

　　而就在警方在银行办理冻结手续时，有两名男子来提取这笔钱，刚好撞到枪口上，这两人被擒获。

　　通过这两个人，警方顺藤摸瓜，分别将9名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　经查，周某，男，54岁，湖北武汉人，武汉B公司临时会计，4月30日，在武汉某银行办理网银时被抓，受其老板李某的指派，查询公司账户到账情况，帮忙办理网银手续。

　　张某，男，29岁，湖北鄂州人，系案中张大某的儿子。4月30日，在武汉某银行办理网银时被抓，其受父亲张大某和陈某（女）指派，于4月30日，从珠海把B公司的营业执照、公章、财务章等物品送到武汉，给周某办理网银。

　　李某，男，62岁，湖北武汉人，武汉B公司法人代表，此人于5月5日在广东省珠海市被抓。据其供述，自己是经张大某和陈某介绍、搭线，认识了台湾女子李某花（化名），李某花以提取4%的好处费为诱饵，用其B公司账户协助转钱，而这个好处费，张大某和陈某也有份。

　　张大某，男，53岁，湖北鄂州人，和陈某同学。他和陈某于5月6日在杭州富阳被抓。本案中，他主要是与同学陈某一起，介绍、搭线，从而使得B公司老板李某和台湾女子李某花认识。

　　陈某，女，45岁，重庆人，张大某的同学，于5月6日，和张大某一起，在杭州富阳被抓。

　　施某，男，35岁，广西宾阳人，此人于6月6日在广西宾阳被抓。

　　李某花，女，49岁，台湾人，6月7日在广东珠海被抓。

　　林某，外号阿明，男，42岁，澳门人。6月22日在广东珠海被抓。

　　施弟（化名），男，25岁，广西宾阳人，7月29日在深圳市被抓。

　　骗子自乱阵脚，“导演”案件大逆转

　　案件到这里告一段落。但到底是什么情况，让骗子自乱阵脚，这笔巨款没能按照老套路被取走？

　　事后，警方才知道，这是一个很不专业的骗子“导演”出的大逆转。

　　原来，当天骗子一击得逞后，内心也是异常激动的。

　　300万元巨款，可以说是他们行骗生涯中最大的一笔了。

　　所以，在网银操作的时候，骗子张某一直处于兴奋状态，也导致了忙中出错。

　　就在他准备将这个钱转到自己账户里时，竟然把自己的姓写错，“张”变成“章”。

　　这样，钱当然汇不出去了。

　　这个钱看得到拿不到，顿时让骗子抓狂。急昏了头的他没有详细追查原因，而是自认为公账不能转入私账。

　　所以，在4月29日下午，骗子们通过关系，把钱转到了武汉B公司的账户里，想再叫人将钱取出，谁知刚到银行，就被警方抓获归案。

　　那么，骗子究竟是怎么得到公司老板的信息的？

　　原来，他们首先加入了李女士所在公司的QQ群。

　　因选择的时间是周末，所以，陌生人的加入，并没有引起太多关注。

　　接着，骗子潜水了一段时间，有一天，趁大家不注意，发了一个图片链接。

　　因为图片上的话题比较吸引人，不少人点开，并因此中了木马。

　　接着，骗子就通过群成员的聊天记录，掌握这家公司所有能发现的人事情况，并最终以BOSS的身份行骗。


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