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5旬大妈拉起8千多人传销队伍 涉案2.4亿元受审(图)

日期:2014-02-28 10:09:10　阅读: 　来源:市场星报
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42名被告昨在合肥受审
　　50多岁的黑龙江女子王某，2008年加入传销组织，2010年来合肥发展，拉起了8500多人的传销队伍。该组织以“资金运作”为诱饵，骗取非法利益。昨日，合肥市包河区法院开庭审理了这一涉案

5旬大妈拉起8千多人传销队伍 涉案2.4亿元受审

42名被告昨在合肥受审

　　50多岁的黑龙江女子王某，2008年加入传销组织，2010年来合肥发展，拉起了8500多人的传销队伍。该组织以“资金运作”为诱饵，骗取非法利益。昨日，合肥市包河区法院开庭审理了这一涉案金额2.4亿元的特大传销案，42名被告人出庭受审，预计案件审理将持续两天。

　　8500余人队伍

　　五旬大妈是传销“头目”，老总级负责人达200余人

　　昨日上午9:00，庭审开始，旁听席上坐满了旁听人员，42名被告人表情淡定，将被告席挤得满满当当。他们中最大的58岁，年龄最小的25岁，来自山东、黑龙江、江西、浙江、吉林等地。

　　2008年初，51岁的黑龙江女子王某经叶某（已判刑）介绍，在广西南宁加入了名为“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销组织。此后，她先后发展了丈夫刘某等三人成为她的直接下线。

　　刘某等人又陆续发展了王某某等多人加入该传销组织，通过层层发展、复制，逐渐形成了以王某、刘某、王某某等家族成员为骨干的传销组织。

　　2010年8月，王某在将该组织搬迁至合肥后，持续发展传销体系，截至案发时共发展传销人员达8500余人，其中，老总级负责人达200余人。

　　涉案金额2.4亿元

　　组织内部等级分明，专人负责资金结算

　　据了解，该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，要求参加者购买虚拟份额获得加入资格，并按照一定层级及发展人员数量计算报酬，促使人员网络不断壮大，建立起“五级三晋制”的发展模式，再由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。

　　新人加入该组织、至少要购买1份产品，第1份产品的价格为人民币3800元（含500元服装费），不过每人购买的份额最高不得超过21份，从第2份到第21份，每份产品的价格为人民币3300元，但每份产品都无实物对应，号称“纯资本运作”。参与者购买1～2份产品则可获得实习业务员身份，参与者及其下线累计购买3～9份产品，则可获得业务组长身份，累计购买10～64份产品，则可获得业务主任身份，累计购买65～599份产品则可获得业务经理身份，累计购买产品达600份以上则可获得高级经理身份。不过，每位参与者最多有3个直接下线。

　　该组织为了加强管理，建立了“总裁”、“总监”、“各组负责老总”、“经理室总管”等多层次的管理体制。王某为总负责人，合肥地区又分别配有行政总裁、体系总裁、人事总裁等职务，对本地区传销人员和传销资金进行管理。

　　被告人曹某、潘某在传销体系中负责资金结算，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用。据悉，该传销组织涉案金额高达2.4亿元，是近年来我省乃至全国查获的体系最完整、规模最庞大的一起“拉人头”式传销案件。

　　42名被告受审

　　第一被告否认是“头目”，只是帮帮忙

　　据公诉机关指控，王某等42人以“资金运作”为名，引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取非法利益，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了相关法律规定，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。

　　针对公诉机关的指控，第一被告王某当庭提出异议，她称，她在公安机关所作的供述有不实之处，“在被警方抓获后没多久，我便接受相关调查，当时我身体比较疲惫，具体说过什么根本记不清了。”

　　当被法官问及“供述有何不实之处”时，她却又说不出来。针对公诉机关关于她是该传销组织总负责人的指控，她当庭予以否认，称自己并不是所谓的“一把手”，且早在2009年，她便离开了该组织，后来也只是单纯帮帮忙。

　　第二被告刘某也当庭提出异议，他也对自己在公安机关的供述有异议。第四被告王某某则表示，王某拿走了她的身份证，并称“用于投资”，对传销一事，她并不知情。据了解，王某当时拿走她的身份证是为了发展虚拟下线。此外，还有多名被告人当庭翻供，并均声称，自己当初在公安机关所作的供述并不属实。

　　据了解，因案情复杂，预计案件审理将持续两天。

　　相关新闻

　　两传销“老总”，本周五出庭受审

　　星报讯 两名江苏农民进入传销组织后来到合肥，并大肆发展下线，很快“荣升”为传销组织的老总，伞下人员达四五十人。昨日，记者获悉，合肥市蜀山区法院本周五将开庭审理此案。

　　周某，54岁，江苏人，仅有小学文化的他是一名地地道道的农民，48岁的雷某是他的老乡。

　　2010年左右，周某经人介绍加入了一个名为“资本运作”的传销组织，该传销组织分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总。他加入该传销组织后，开始在合肥市政务区、蜀山区等地以“资本运作”为名，要求参加者购买一定股份，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。

　　据了解，周某先后发展了老乡雷某等人加入传销组织，而雷某又发展了多名下线，通过组织其伞下人员继续直接或间接地发展下线。截至案发时，周某直接或间接发展伞下人员达50余人，非法获利9万余元，“荣升”至老总级别。

　　雷某则也以同样手段发展下线，伞下人员达40余人，非法获利7～8万余元，逐步升至老总级别。去年10月28日，两人被公安机关抓获归案。

　　检方认为，周某和雷某的行为触犯了相关法律规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本周五，两人将出庭受审。


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