【天维网综合报道】 汤加与新西兰监管机构正联手应对一项承诺高额回报的高风险投资骗局，该骗局已在两国社区迅速扩散，引发高度警惕。

BG Wealth／DSJ Exchange庞氏骗局承诺高额回报行骗。

这一名为BG Wealth／DSJ Exchange的项目被认定为庞氏骗局，面向全球多个国家群体进行诈骗，但近期在汤加人群体中的传播速度尤为迅猛，敲响警钟。

汤加国家储备银行已发布警告，并与新西兰金融市场管理局（FMA）合作，原因是该骗局已扩散至在新西兰生活的汤加侨民社区。

FMA许可与行为监管执行总监Clare Bolingford表示，加强信息共享、协同应对十分关键，以遏制骗局蔓延。

她说：“针对这一骗局，我们希望向汤加人民、以及在新西兰的汤加社区展现统一阵线，表明我们正共同努力应对。”

自去年4月以来，FMA已关闭超过800个与该骗局相关的网站。然而诈骗方不断重建新站点，并更换图片、人物与宣传内容，继续宣称拥有所谓“优秀投资顾问”，甚至提供“导师指导”。

该骗局主要通过Viber和WhatsApp等通信平台运作，部分参与者还在Facebook上向亲友推广，诱使更多人加入。

据调查，这一诈骗已从美国汤加侨民扩散至汤加本土，并进一步蔓延至新西兰。

骗局操作模式通常包括：

——诱导受害者开设加密货币交易账户并存入资金；

——要求将加密资产转入某个虚假应用中的所谓交易账户；

——初期允许进行少量交易或小额提现，以增强可信度；

——当受害者尝试提现大额资金时，被要求支付高额“解锁费”；

——即便支付费用，资金仍无法取回，最终账号被封锁。

一些居住在奥克兰的汤加人已公开提醒社区提高警惕。长期揭露诈骗行为的社区人士Tioly Fatukala表示，由于诈骗主要通过手机进行，“许多人甚至不知道身边正在发生，家庭都是悄悄参与其中”。

她称，像其他发声者一样，自己因揭露骗局遭到辱骂和威胁。

“有一位在汤加的女士打电话对我破口大骂，让我闭嘴别再说。”

汤加总理Lord Fakafanua对此表达严重关切，称汤加民众正被“非常、非常恶劣的人”欺骗。

他提醒公众，一条简单原则是：“如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是骗局。”