“我一分钱都没碰!”奥克兰商人洗钱近200万,Westpac未能阻止遭狠批!
作者: 天维采编组 日期:2025-03-27 10:29 阅读:0 来源:天维网编译
【天维网综合报道】近日,奥克兰商人Carel Johannes Viljoen因洗钱近200万纽币,面临最高7年监禁。
尽管存在明显“可疑迹象”,Westpac银行仍允许他将盗取资金汇往海外,也因此被指存在重大过失!
Photo: Bloomberg
法律费用“烧掉”18万,Viljoen靠哥哥赔偿受害者
Viljoen的哥哥承诺为受害者支付130万纽币赔偿,而Viljoen本人则寻求无罪释放,他称自己已因法律费用耗费近18万纽币,无法支付赔偿。
他表示,他早在听完控方结案陈词后就知道自己会被定罪,并表示哥哥会为两位失去毕生积蓄的受害者赔偿——其中一人现已去世。
“我真的很努力想把钱都还给他们,”Viljoen本周接受采访时表示。
与此同时,Westpac因在这起大型诈骗案中的角色受到抨击。
Westpac银行被指在Viljoen提出“将每日转账限额提高至100万纽币”时未尽应有的尽职调查义务,虽然工作人员感到疑虑并提交了可疑活动报告,但上级仍表示“这是他的钱,他想干嘛就干嘛。”
新西兰消费者保护协会(Consumer NZ)称Westpac的行为“令人震惊”,一位财经评论员更批评其“极其马虎”。
Viljoen已于本月被判有罪,可能面临最高7年监禁。他坚称自己并不知情,称哥哥已同意为两位受害人——Steven Fan和已故Anthony Lipanovic——提供130万纽币赔偿。
“本来就是他拉我进来的,就看他能不能快点把钱凑齐。”Viljoen说,“我不在乎他有多少钱,只要他能付就行。”
据悉,他名下在奥克兰的房产只是部分持有,净资产不足以赔偿。法庭获悉,他是通过加密通讯软件WhatsApp认识骗子,被对方说服成为“中间人”,接收“投资人”打款到他的Westpac账户,再将钱汇出海外,每笔可获佣金。
他曾带着合同去Westpac要求提高转账限额,员工虽提出疑虑并提交报告,但该报告的后续处理情况不明,Westpac直到几周后从另一家银行才得知该账户涉嫌诈骗。
“Westpac此举严重失职”
财经评论员Janine Starks表示,Westpac此举堪称“严重失职”。她指出,银行有义务在处理与客户行为不符的大额转账时,进行“加强尽职调查”,包括查明资金来源。如果客户无法合理解释,银行应向警方报案,并可冻结账户。
她指出,Westpac似乎只听信Viljoen的一面之词,没有获得任何资金来源证明。“他们根本没做该做的工作。客户只是走进银行说要调高限额,就被允许收这么多钱,他平时还在Beca(一家总部在新西兰的跨国工程顾问公司)上班呢。总得有点凭证吧?”
尽管Westpac确有失误,但Starks表示,受害者恐怕难以维权。银行监察专员无法调查收款方银行,而民事诉讼费用高昂,多数人承担不起。不过Westpac在公关层面将遭受重大打击。
“他们等于是告诉一个‘洗钱工具人’,你可以继续收钱。他们有巨大的道德责任,这种事严重损害品牌形象。他们应该出来承认错误。”
消费者保护协会的倡导负责人Jessica Walker也表示强烈谴责:“这是一起令人震惊的案例,Westpac的表现糟透了。虽然作为收款银行不承担法律责任,但他们自己也承认,(下一次遇到这种情况)肯定会换种方式处理,但这对受害者毫无意义。”
Westpac发言人回应称,银行已加大培训和流程投入,帮助员工识别可疑行为并保护客户。“这起案件中有些地方我们现在会处理得不同。”
“我一分钱都没碰”
Viljoen告诉NZ Herald,他原本希望法院考虑到Westpac的责任,能让他免于定罪,但听完控方的结案陈词后,他就明白自己难逃定罪。
检察官Taniela-Afu Veikune向陪审团表示,Westpac的失误无关紧要,案件关键是Viljoen是否“明知或罔顾”资金可能来自犯罪所得。
Viljoen希望获得无罪释放,由法官裁定。他称自己虽然被Beca暂时停职,但希望下月能重返岗位。“他们表示等风头过去我就能回来,但谁知道呢?”
他说,这起犯罪与他负责的数亿纽币大型基础建设项目无关。“我一分钱都没碰。”
一位Beca高管于2023年向法院递交宣誓书,支持Viljoen保密身份,称公司高度依赖他独特的专业能力,如果他被公开为涉案人,公司名誉将受损。
NZ Herald询问Beca,是否仍认为雇佣一名被定罪的洗钱者是合适的?在Viljoen受审前是否有告知客户其指控情况?
Beca拒绝评论,仅表示无权讨论员工事务。
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