两人被骗近200万纽币 奥克兰一男子被控洗钱
作者: Carl 日期:2023-06-13 14:43 阅读:0 来源:天维编译
【天维网综合报道】奥克兰一名60岁男子被指控犯有两项洗钱罪，他涉嫌以高息定存的方式诈骗两名受害人近200万纽币。
视频截图。
据媒体3月份报道，两名新西兰人不慎堕入“定期存款诈骗”，一共被骗走将近200万纽币。
警方表示，其中一名受害人损失了100万纽币，另一人损失了95万纽币，都是在一夜之间、一次转账中被骗。
案发后，警方逮捕了一名60岁的男子，他已在奥克兰地区法院出庭受审，但目前尚无法透露其姓名。
奥克兰金融犯罪部门的工作人员搜查了这名男子的家，查获了一些电子证据，这是他从事“钱骡”（在知情或不知情的情况下帮助骗子转移通过诈骗得来的钱财的人士）工作的证明。
高级侦探Craig Bolton表示：“如果你认为自己参与了洗钱，我建议你立即通知相关银行，并认真考虑向警方报告，而不是让警察拿着搜查令敲你的门或逮捕你。”
“如果你从一位素未谋面的人那里接收钱财并存入自己的账户，然后把其中大部分汇到海外并给自己预留一部分，那么你就是一名‘钱骡’，你可能会因参与洗钱而被逮捕和起诉。”
警方表示，在上述案件中，目前他们已经为损失近100万纽币的那名受害人追回了60万纽币。
据了解，定期存款骗局的目标是那些刚从退休基金或房屋销售中获得大笔资金的人士，这些人希望能够为手上的现金找一个更安全的地方，这就为诈骗者提供了机会。
但此类骗局很有迷惑性，骗子提供的利息略高于市场利率，看起来很真实。而且，与其它骗局不同，他们不会群发钓鱼邮件，而是等待目标在网上搜索时“主动找到”诈骗网站。
警方指出，如果你或你认识的人正在了解定期存款事项，那么请谨慎行事，并遵循警方的以下建议：
• 事先在线了解“经纪”公司的情况，然后在与他们接洽
• 进行充分的研究——金融市场管理局（FMA）经常会在其网站上公布可疑公司的名称
• 进行在线投资之前，请咨询银行或其它金融专业人士
• 拨打105电话或通过在线方式举报社交媒体诈骗
• 通过0800 555 111灭罪热线匿名提供线索
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