【天维网综合报道】  按照新西兰一家高等法院最新的裁决令，新西兰将继续冻结一笔来自南美的1800万纽币涉嫌贿赂资金。据悉，这笔钱与委内瑞拉一名涉腐官员有关。

Luis Carlos de Leon Perez。图片来源：AP

四年前，新西兰警察资产追回部门（ARU）接到警报称一笔可疑资金从巴哈马电汇到汉密尔顿一家会计师事务所的信托账户。之后，新西兰一家高等法院命令冻结这笔资金。

据悉，这笔钱是代表Andreina Gamez Rodriguez持有的，她是为委内瑞拉国有石油公司工作的政府官员Luis Carlos de Leon Perez的妻子。2017年10月，这对夫妻在西班牙的度假屋被捕，Perez被引渡到美国面临严重腐败指控。

据悉，Perez曾是一家名为Petroleos de Venezuela SA的石油公司的律师。他和另外四人被称为“管理团队”，据称他们共收受了折合1.8亿纽币的贿赂。

据美国司法部称，折合超过2400万纽币的贿赂款被打到了Perez控制的一个瑞士银行账户。这些资金随后被汇入瑞士的其他银行账户以及分散到多家公司、房产和其他投资中。

Perez已经承认从承包商那里收受数百万美元的贿赂和回扣，帮助他们获得该石油公司的合同，或者帮助他们比其他承包商先拿到工程款。

他承认了一项共谋违反《反海外腐败法》的罪名，以及一项共谋洗钱的罪名。

次年，即2019年3月，一笔1180万美元（超过1800万纽币）的资金从巴哈马群岛一个银行账户转入新西兰的信托账户。

监控到这笔转账后，新西兰警方根据《刑事收益追缴法》成功申请了冻结令。

在本案中，警方指控Gamez Rodriguez通过转移资金进行洗钱，这些资金很可能是她丈夫腐败的犯罪所得。

在2019年的第一次高等法院听证会上，Rodriguez声称与丈夫关系疏远，称这些资金是合法的。但她未能推翻最初裁定的12个月冻结令，此后这1800万纽币一直被冻结。

如今，这笔钱被多个高等法院的法官轮番冻结，已经过去了接近四年，以便让警方有更多时间调查资金来源。

媒体周日（5月7日）获得的最新判决显示，警方的跨国调查并不顺利。

ARU资深探员Bruce Russell要求巴哈马、瑞士、委内瑞拉、巴拿马、安提瓜和巴布达的银行提供记录。

在某些情况下，Russell要等待18个月才能收到回复。他每次都必须先翻译这些记录，然后才能分析。结果往往导致他需要更多信息，然后继续向不同国家的银行和政府机构提出要求，因为不同的银行账户、信托和公司的结构错综复杂。

例如，他对巴哈马10个银行账户的分析确定了891笔交易——其中许多涉及与腐败丑闻有关的个人和实体——可能需要进一步调查。

其中有两次提款总额超过500万美元，都指向了“Andreina Gamez Rodriguez”。

在诉讼中，代表警方的检察官Jacinda Hamilton表示，Gamez Rodriguez可以轻松交出警方要求的文件，但她拒绝合作。

还有证据表明，Gamez Rodriguez曾要求律师对瑞士当局提出上诉，进一步延误了新西兰当局的调查。

在新西兰代表Gamez Rodriguez的高级律师Kate Cornege并不反对延期冻结，但她要求Paul Davison法官迫使警方承诺，如果他们的调查不成功，则向她的委托人支付律师费和损害赔偿。

这是因为Gamez Rodriguez在过去四年里由于资金被冻结而失去投资机会。据一位财务顾问称，这导致她损失了大约100万的潜在收益。

工党政府最近通过了《犯罪所得追缴法》修正案，按照新的立法，居住在海外的犯罪嫌疑人将失去他们在新西兰的资产，除非他们能够在两个月内证明他们合法获得财产的证据，这从本质上颠倒了举证责任。