【天维网综合报道】  根据新西兰一家高等法院最新作出的裁决，一名俄罗斯“电脑天才”转入新西兰的1.4亿美元资金属于“针对犯罪所得的全球性洗钱”行为。下一步，新西兰警方将要求没收这笔资金。

两年前新西兰警方将这笔钱冻结，是迄今为止新西兰警方执行的最大一宗资金冻结案。

俄罗斯人Alexander Vinnik。供图

调查显示，2015年至2017年，这笔钱被转入新西兰一家在线支付公司持有的两个“电子钱包”账户，账户名是Alexander Vinnik和他控制的一家公司。

此外，Vinnik还运营BTC-e，这是一个加密货币交易平台，美国和法国的检察官指控这是一家未经许可的汇款业务平台，为犯罪分子洗钱40亿美元（64.5亿纽币）。

虽然交易加密货币是完全合法的，但调查人员称Vinnik为BTC-e创造了一个客户群，该客户群“严重依赖犯罪分子”参与黑客攻击、勒索软件攻击、盗窃、税务欺诈、腐败和贩毒等活动。

据此前报道，Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕，他被指控使用加密货币洗钱数十亿美元。此后，美国和俄罗斯都提出了引渡请求。2019年12月份，Alexander Vinnik被引渡至法国。

2020年，新西兰警方根据来自美国的情报采取行动，成功通过高等法院对Vinnik在新西兰持有的1.4亿美元资金实施冻结。

同年11月，Vinnik在法国被定罪，罪名是帮助臭名昭著的黑客组织“Locky”洗钱。虽然策划勒索软件罪名不成立，但他还是被判处5年监禁，2022年8月获释后被引渡到美国，面临更多的洗钱指控。

周日（3月26日），奥克兰高等法院审理此案。据悉，之所以延迟三年才开庭，是因为难以将法律文书送达正在服刑的Vinnik以及新冠大流行。

Vinnik没有出庭。代表新西兰警方的Mark Harborow称，将BTC-e资金转移到总部位于新西兰的“电子钱包”是对犯罪资产洗钱，因此可以根据《犯罪所得追回法》实施冻结。

大法官Christine Gordon命令这1.4亿美元应由官方受让人保管。最后一步是警方要求没收这笔钱。

Vinnik案也是迄今为止根据《刑事收益追回法》办理的最大一宗案件。