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创纪录！新西兰警方查扣俄罗斯黑客1.4亿刀存款

作者: Jackie Shan 　日期:2020-06-22 18:58　阅读: 　来源:天维网编译nzherald 　

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【天维网援引nzherald消息】俄罗斯黑客Alexander Vinnik一案有新进展，新西兰警方宣布，作为全球联合执法的一部分，新西兰当局已经查扣了涉及Vinnik的1.4亿纽币资金。据悉这笔资金由新西兰一家公司控制，目前已被冻结。这也是新西兰警方查扣的最大一笔资金。

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Alexander Vinnik 资料图片

新西兰警务总长Andrew Coster周一（6月22日）发表声明称，新西兰警方与美国税务局紧密合作，“这些资金很可能是从全球成千上万网络犯罪和有组织犯罪受害者身上攫取的利润。”

据报道，现年37岁的Vinnik于2017年夏天在希腊北部度假时被捕，美国和法国当局都要求将其引渡到本国。调查人员指控称，他通过自己控制的比特币交易平台，将数十亿美元的犯罪所得“洗白”。三年来，Vinnik一直说自己只是BTC-e的技术顾问，对于任何非法活动都一无所知，一度以绝食抗议。

美国警方则指控他协助洗钱、身份盗窃、贩毒和计算机黑客攻击。

据称，Vinnik被捕前经营BTC-e，这是世界上最大、使用最广泛的加密货币交易所之一，其中至少有40亿美元的比特币以“高度匿名”方式进行交易。

尽管比特币的交易完全合法，但美国司法部检察官称，Vinnik在进行比特币交易时不要求用户验证身份，缺少所有的反洗钱程序。

Vinnik的希腊律师团则称，他是一个“电脑天才”，之所以遭受指控，是因为他对跨国银行的生意构成威胁。他本人则称自己只是BTC-e的雇员，并不是负责人。

过去的三年，Vinnik一直避免被引渡，但直到今年一月上诉失败，被引渡到法国并被指控洗和勒索罪。

他可能在法国受审，然后被引渡到美国面临类似的指控，最高可判处55年监禁。

新西兰的公司登记记录显示，Vinnik于2008年在北岸一处地址注册了一家名为WME Capital Management Ltd的公司。由于Companies Office认为该公司已停止运营，于2012年将这家公司注销。目前，新西兰的违法所得追回小组已经扣押了这家公司控制的1.4亿纽币银行资金。