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解密：闫永明事件是中央追逃办成立的直接诱因

作者: 霍思伊　 日期:2017-01-19 08:04:50　阅读: 　来源:中国新闻周刊
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本文首发于2017年1月12日总第789期《中国新闻周刊》2016年11月15日凌晨，载着杨秀珠的AA263次航班顺利从美国起飞。听到这个消息，在中纪委的一个办公区内，很多人轻吁了一口气，击掌相庆。在他们办公室的墙上，挂着“天网”宣传牌，仿佛是他们头顶悬着的巨大时钟。

　　除了由赃款所在国启动追缴程序外，另外一种比较常见的追赃方式是，通过双边刑事司法协助条约或引渡条约，进行追赃，即在开展引渡、遣返等追逃国际合作的同时，随附请求移交赃款赃物。

　　以“开平案”为例，中国银行广东分行开平支行三任行长余振东、许超凡和许国俊在1992年至2001年期间，先后利用职务之便贪污、挪用银行资金4.82亿美元，并将赃款通过洗钱的方式转移到香港、美国等地。

　　2001年10月12日案发后，上述三人分别潜逃至美国和加拿大，后均在美国落网。

　　2001年11月5日，中方首次依据《中美刑事司法协助协定》，向美国司法部提出查找在逃的犯罪嫌疑人、调取有关人员在美国的金融交易记录、冻结和扣押被非法转移到美国的资产等协助请求，并在后一项请求中特别提到了余振东在2001年10月15日从香港汇往美国旧金山的355万美元犯罪所得。

　　针对这355万美元，美国司法机关于2001年12月7日，依据中方提供的证据材料作出对余振东刑事扣押的决定，随后启动了民事没收程序。2003年9月23日，美方将这笔赃款以支票的形式退给中方。

　　另外，在资金转移的证据链条比较完整的情况下，中国也可以自己启动违法所得没收程序，进行追赃。

　　根据中国刑诉法第280条，违法所得特别没收程序，是指对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉1年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。人民法院依据特别程序对该违法所得的追缴进行审理，并依法作出是否没收的裁定。

　　当中国的法院对境外的赃款赃物做出生效没收判决后，可以通过刑事司法协助渠道，请求赃款赃物所在国予以执行。

　　除此以外，由外逃人员自行退赃，以及通过境外民事诉讼方式进行追赃，也是两种常见的追赃手段。

　　中央追逃办工作人员说，由于是否积极退赃是审判量刑的考量之一，在大多数情况下，回国的外逃人员都愿意主动退赃。

　　而通过境外民事诉讼方式追赃中，最典型的成功案例，便是广东“开平案”。

　　余振东等人出逃后，中国执法机关和中国银行采取行动，在境外司法机关的协助下，通过刑事扣押或者民事保全的措施，对被转移的资金予以冻结。中国银行随后作为受害单位，在境外提起民事诉讼。最终，余振东等人转移到内华达州的大约90万美元，被美国法院判还中国银行。

　　刘建超说，追赃既是为了不让外逃人员享受到腐败红利，也是让国家的损失减到最低。

　　由于很多外逃分子是国家公职人员，如付耀波和张清曌，他们的赃款直接来自政府的财政账户。而一国政府（无论是中央还是地方）或者某一国家机关是否适宜以原告身份在外国法院提起民事诉讼，需要反复权衡，因为这种行为本身就意味着，该国自愿接受外国法院的司法管辖，并且放弃了自己本可享有的主权豁免，即一旦败诉，就要承担相应的法律责任，且不能在诉讼中针对其他当事人提出的反诉，以国家主权豁免为理由进行抗辩。

　　目前，中国一方面通过人民银行反洗钱监测分析中心，及时追踪资金的流向，并展开专项行动打击洗钱和地下钱庄。同时，也与新西兰、瑞士等40多个国家共同签署了一项税收信息自动交换宣言，同意自动共享与税务相关的海外账户信息。

　　根据这一宣言，全球最大的离岸金融中心瑞士，或将定期每年自动向40多个签约国政府传递瑞士银行客户的金融信息，这些信息包括银行账户余额、利息、股息和其他金融收入等。据了解，目前这一宣言仅仅是政治承诺，最快要到2017年才能生效。

　　除了上述金融情报交换机制以外，2016年9月，中国和加拿大签署了《中加关于分享和返还被追缴资产的协定》。根据这一协定，如果一方法院认定犯罪所得属于另一方或其境内的企业、个人合法所有，犯罪所得将依法“返还”。如果无法认定犯罪所得的合法所有人，一方没收后可依法与另一方“分享”没收资产，分享比例根据另一方提供的协助大小确定。这是中国在追缴犯罪所得领域对外缔结的首个专门协定。

　　2016年12月，刘建超赴巴拿马参加第17届世界反贪污大会。他在会上发现，资产追缴成为此次大会的重要议题，各国反复讨论避税天堂、资产返还、银行透明度等核心话题。

　　与会各国领导人纷纷向中国表示祝贺，对中方在国际追逃追赃方面所做的工作表示赞赏。

　　2016年9月4日至5日，G20各国领导人一致批准通过由中方起草的《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》。这一文件规定，对外逃腐败人员要做到在态度上“零容忍”、在制度上“零漏洞”，以及在执行上“零障碍”。

　　刘建超称，“零容忍”“零漏洞”和“零障碍”的原则已经成为国际共识，“在这方面，我们有意识地在国际社会起到了引领的作用。”他说：“这几年，我在国际反腐败会议上说‘老虎苍蝇一起打’，已经不用解释什么是老虎，什么是苍蝇了。”

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