11栋房产在家人间倒手…AKL女子骗取银行近千万
作者: Jackie Shan 日期:2016-06-18 09:40:33 阅读: 来源:天维网编译
奥克兰地方法院今天早间审理了一起涉及到920万纽币的抵押贷款欺诈案。核心涉案女子Eli Devoy被判有罪，法院判决针对她的所有指控均成立。
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天维网6月18日报道 援引nzherald消息 奥克兰地方法院昨日早间审理了一起涉及到920万纽币的抵押贷款欺诈案。核心涉案女子Eli Devoy被判有罪，法院判决针对她的所有指控均成立。
Devoy今年47岁，她的4名家庭成员和另一名合伙人也卷入到这起欺诈案中，并于今年早间在奥克兰地方法院出庭受审。
据检控官提供的材料，Devoy是这起抵押贷款欺诈案的核心操盘人，她使用伪造的信息，通过在家人和朋友间交易房产的方式，从银行骗取贷款。具体操作中，被告会以较低的价格购入已被抵押的房产，这些房产中，有的在交易当天就被再次以较高的价格出售给关联交易方。
昨日早间的庭审中，法官Brooke Gibson判决针对Devoy的17个以欺骗手段获取钱财的指控成立，此外针对她的2项不诚实使用文档罪以及一项伪造材料罪指控也都成立。
Devoy的两个兄弟，Mehrdad Ghorbani和Mehrzad Ghorbani，被判6项罪名成立，其中4项是以欺骗手段获取钱财罪。她的弟妹（嫂子）Nasrin Kardani也背负了同样的罪名。而她的妹夫（姐夫）Hassan Salarpour也被判3项以欺骗手段获取钱财罪名成立。
Devoy的合作伙伴Javad Toraby被判两项指控不成立。
严重欺诈办公室（The Serious Fraud Office）称，这些被告在该起欺诈案中的交易涉及到11栋房产，全部在奥克兰地区，涉案总额约为920万纽币。
“对真正的房产买家来说，这是一个重要的案例，因为这种欺诈行为提高了申请抵押贷款的借贷成本。我们将继续与银行方面合作，揪出虚假信息。”严重欺诈办公室主任Julie Read说，“各家放贷银行也应该监控这种风险，申请抵押贷款者更应该清楚，提供不真实信息获取贷款的行为将受到严厉惩处。”
检控官Todd Simmonds今天早间在法庭陈述时称，判处Devoy入狱服刑是必然的。该案的被告将在8月17日宣判。
另据interest.co.nz报道，或许是受这起欺诈案影响，据内部人士透露，两家澳资银行可能将对发放贷款采取限制措施，收紧对申请人的海外收入审查门槛，此举尤其针对新移民。这一消息最早由澳大利亚媒体披露。
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