AKL华商涉毒案出现新证据：700万现金来源不明
日期:2016-04-22 16:57:17 阅读: 来源:天维网编译
天维网4月22日 援引NZHerald消息 奥克兰华商涉毒案再次牵出新证据：在嫌疑人Yixin Gan的31个银行账户里，共发现了超过700万纽币的现金转入记录。 根据警方金融专家介绍，在一系列中国和新西兰之间的食品贸易
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天维网4月22日 援引NZHerald消息 奥克兰华商涉毒案再次牵出新证据：在嫌疑人Yixin Gan的31个银行账户里，共发现了超过700万纽币的现金转入记录。
根据警方金融专家介绍，在一系列中国和新西兰之间的食品贸易过后，Gan的银行账户上出现了频繁的现金转入交易。
35岁的Yixin Gan日前在奥克兰高级法院出庭，案情回顾请点这里。
检方指控Gan利用新西兰在进出口上的漏洞进行“近乎完美”的贩毒计划，将250公斤的毒品运至新西兰。本案所涉毒品为脱氧麻黄碱，这是感冒药康泰克的成分之一，由于可以被用于制备冰毒，因此被禁止。
在警方代号为“幽灵行动（Operation Ghost）”的抓捕行动中Gan被捕，本周，此次行动中所获得的证据被呈交上法庭，警方法务会计Laura Clay对嫌疑人在2007年4月至2013年12月的财务记录进行了分析。
检方提供的证据显示，Gan先后注册了31个不同的银行账户进行交易，共发现了700万纽币的现金。Clay在这之后对Gan名下公司的货物的出入关日期与Gan银行账号的转账记录进行了比较发现，一直到2010年1月以前，账务信息都还算正常。但这之后，Gan的银行账户出现了“戏剧性变化”，存款的额度和频率都有急剧升高。
比如，在2011年1月一次出口贸易后，在接下来之后的8个月里，共有总计138笔存款共计160万纽币被存入Gan的账户。
“很显然，这些不正常的现金流与进出口业务之间存在一定相关性。”Clay说，“每一次出口生意之后，现金存入都会增加。”
在Gan的转账记录中，许多存款额度都低于1万纽币，因为这是新西兰反洗钱的官方门槛。高于这个数，被发现的可能就会更大。
“对于金融行业来说这非常重要，钱从哪里来，转到哪里去，是干什么用的……这些很重要。”
辩护律师Graeme Newell表示，当前的证据只能证明Gan的这些现金转账业务是为了避免交易费用，但不能说明与毒品交易有关。
作为对此的回应，Clay表示，汇款业务本来就有严格的监管，如果只是为了避免交易费用，那么希望被告可以提供这些交易的详细数据。
本周早些时候，检察官Scott McColgan告诉陪审团，Gan有“近乎完美”的方法贩毒到新西兰。
“这方法近乎完美，”McColgan说，“但与Gan有关的两个人已经被定罪了，否则这骗局不知道还要到什么时候。”
这两个人名为Van Thanh Tran和Da Wen Shao，分别对各自的犯罪事实供认不讳。
此次庭审预计将与下周结束。
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