恐怖分子利用NZ转账？可疑的资金交易呈上升趋势
作者: Ivy Chou 日期:2016-03-09 16:31:16 阅读: 来源:天维网编译
天维网3月9日报道 援引radionz消息 在过去2年里，怀疑和恐怖活动有关的资金交易数量几乎翻了一倍。警方在RNZ News上公布的数据显示，这一数字从2014年的21例上升到了2015年的40例。最新数据显示，在这一财年，已
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天维网3月9日报道 援引radionz消息 在过去2年里，怀疑和恐怖活动有关的资金交易数量几乎翻了一倍。警方在RNZ News上公布的数据显示，这一数字从2014年的21例上升到了2015年的40例。最新数据显示，在这一财年，已经出现了24例与恐怖活动有关的资金交易。
新西兰警方金融情报中心根据政府信息法案的条款公布了这些数据，但没有指出涉案金额和钱财去向，以及为何与恐怖活动有关。
一般来说，会被认为和恐怖活动有关的资金交易分以下几种：
1、某人突然取出大笔现金，有可能是为了前往叙利亚或伊拉克，作为路费和活动费用。
2、超过1000纽币的国际汇款。
3、任何超过10000纽币的物资转移。
4、在赌场单笔交易超过6000纽币。
5、某人通过捐钱给慈善机构或宗教组织进行恐怖主义融资。
目前尚不明确统计数量上升是真的和恐怖活动有关，还是因为2009年颁布的《反洗钱和打击资助恐怖活动法案》导致更多的类似事件被查缉。该法案在2013年正式实施，伴随一套更严格的监控机制。
银行、金融公司、建房互助协会、保险公司、赌场、基金经理以及其他金融机构必须行使他们的监管职责，对疑似和恐怖活动有关的交易向上级做STRs报告（可疑的交易情况报告）。
上级监管部门包括中央银行、内政部以及金融市场监管局会向警方的金融情报中心提交STRs报告，警方也会对可疑交易是否和恐怖活动有关进行调查。
监管部门同时也必须对金融机构提供指导和培训。
2015年，中央银行分别对Morgan Chase Bank的新西兰分行以及Kiwibank提出正式警告，因为这两家银行没有遵守该法案。
截至目前，中央银行拒绝接受采访，但在一份声明中表示，将在未来加强网上监管，以确保机构遵守法案。
36th Parallel Assessments的证券分析家Paul Buchanan说，新西兰非常容易成为恐怖分子进行资金交易的目标，因为这个法案存在太多漏洞。大量和恐怖活动有关的资金交易可以很轻易的通过审查而不被发现。
“那些交易的数量相对标记出来的总数要少，但即使只有一宗恐怖主义的资金交易，也是太多了。”Buchanan说，“事实上，以全年来说，我们有几十个案例需要报告，说明国内有一些人需要引起我们注意，就像政府告诉我们的一样，这群人拥护海外的一些极端分子。”
“如果他们自己不打算挑起斗争，他们肯定会通过或意图通过金融系统来资助或者教唆别人进行恐怖活动。”
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