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90后美女诈骗300亿后跑路！公司据说来自NZ？！

日期:2017-07-11 17:30:28　阅读: 　来源:天维网综合AI财经社
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【天维网7月11日，综合AI财经社消息】90后美女、40万人被骗、卷款300亿人民币巨资逃往国外、投奔土豪外籍丈夫，这是外界给外汇交易平台IGOFX中国代理张雪娇身上的标签。

6月9日，IGOFX发生了崩盘，7月初得以发酵。据报道，58亿美元的资产在这一天凌晨消失。张雪娇也如人间蒸发一般不见踪影。目前，众多受害者已向警方报案，案件已正式被深圳市公安局受理。

打着“躺着赚美金”口号，加上每周派息及“人拉人，获奖励”的金字塔系统，IGOFX在进入中国仅仅半年左右的时间里，疯狂发展下线40余万人，受害人总计被骗金额高达50亿美金，合人民币300多亿。

据报道，IGOFX外汇交易平台2012年成立于新西兰，总部在太平洋的岛国努瓦阿图，截至发稿，IGOFX公司的网站仍在运行（网址：igofx.com）。


官网首页截图


官网显示公司地址在瓦努阿图（Vanuatu）。

据报道，IGOFX这个外汇交易平台号称在2012年成立于新西兰， 后来总部迁到了太平洋岛国瓦努阿图。

有网友爆料，的确在2013年3月25日，有一个名为IGO的公司在奥克兰成立，司负责人为Allan Dela Luna，不过根据政府官方文件，该公司已于2015年6月15日从企业注册中注销。



在新西兰注销后，2016年5月16日，IGO来到太平洋岛国瓦努阿图取得了证券交易牌照。

当事女主角张雪娇到底是个什么样的人？事件之外，塑造这个惊天骗局的26岁江苏女子的身份引众人猜测。


居住地星火北路72号店铺变“网红”

网上曝光的张雪娇户口本复印件显示，她1991年出生，户籍所在地是江苏省常州市武进区，登记地址是常州市武进区湖塘镇星火北路72号。

这个地址现在是一家名为“捷联汽车维修服务部”的汽修店，AI财经社致电该店工作人员，对方表示，6月中旬开始，就陆续有人上门讨债，15号人最多有近百人，这两天人少了。“一进门就要找张雪娇，我说我根本不认识这个人，”该店员说，现在这个牌号是新的，老的“72号”早就不在这了，而他们也都是出事后才知道有这个人。

同时，应AI财经社邀请，一位自称“在当地人脉很广”的常州老板很热心地发了朋友圈寻找认识张雪娇的人，但截至发稿前均未有人表示认识此人。

负责管辖星火路的交警白先生向AI财经社表示，那一片区域有很多老房子，通常会把房子出租出去，“房主都是土豪”。

此前有媒体曝出了张雪娇一处居住地，照片中悬挂“五喜餐馆”招牌的就是报道中提到的住所，门店前面有一条马路，蓝色的卷帘门紧闭，门上被人涂抹过，不过还是能看见“欠债跑路”的字迹。AI财经社致电该餐馆，发现电话已停机。

“这里以前有人租他们家房子开饭店，再后来他们不愿意出租了，但牌子没有摘下来。”一位邻居表示。该地多为典型的城中村三层小楼，一楼为商铺，二三楼住人。

对于这位“骗40万人300亿”90后少女的家境情况，有媒体报道称，其父欠下100多万的债务，已经在外躲债有几年了，她母亲之前在商场做营业员，后来也不知去向，已经有一个多月没有露面，而张雪娇小学毕业后邻居就很少见到她。一位自称是张雪娇小学同学向AI财经社表示，对她印象不深，小学毕业后也没再联系。

南京总部合作商：张雪娇神秘外籍丈夫“不神秘”，父母卖燕窝

2个月前，来自南京的某信息服务咨询公司老板刘强（化名），还和张雪娇夫妇谈了一场差点就达成的合作。

刘强告诉AI财经社，自己是去年11月通过某大型搜索网站看到IGOFX这个项目，当下就联系了中国总代理张雪娇。张雪娇时常谈起她的外籍丈夫：马来西亚做IPO、IGO有五年，在国外开了一个叫“一盛金融”的公司。至于是不是IGOFX的大股东，刘强表示并不清楚，只知道他家是卖燕窝起家的，张雪娇“燕窝”的网名就是这样来的。

在刘强眼里，网名为“燕窝”的张雪娇很擅长“搞宣传”。张雪娇告诉他，IGOFX赞助了保时捷、英超等大品牌和车队，项目的规模也越搞越大，在深圳金融博览会还获得了银行级的奖项。“就觉得挺靠谱，也并不知道这个姑娘这么年轻”。刘强向AI财经社晒出项目的获奖照片。

刘强的律师建议，和国外的公司合作要到大使馆进行公正，“公正还没下来，一个月的时间，张雪娇就联系不上了。”

对于媒体所报道的其“神秘外籍丈夫”，刘强表示“不神秘”。他向AI财经社提供了这位马来西亚籍人士的护照信息和活动照片显示，此人名为LEE JAAN XUAU，1987年出生,现年30岁，护照登记地址为马来西亚联邦柔佛州的首府新山市（马来文：Johor Bahru）。而活动照片显示的是张雪娇夫妇在IGOFX马来西亚总部参加年会。

对于LEE JAAN XUAU是否是张雪娇老公，AI财经社未能得到证实。


律师：90后少女或将面临十年以上有期或无期徒刑

对于张雪娇通过互联网实施诈骗的行为，北京市京师律师事务所律师张新年告诉AI财经社，若报道属实，这位涉嫌集资诈骗罪的女孩或将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条就集资诈骗罪不同情节的认定数额作了明确。该条款规定，个人进行集资诈骗，数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

张新年解释，本案中，该90后女孩的涉案金额为300亿，远远超过100万元，明显属于“数额特别巨大”, 按照《刑法》规定，应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”。

互联网集资诈骗案件已不少见，e租房、快鹿、泛亚等涉嫌欺诈平台已让不少投资者闻“互联网金融”色变，但此类现象仍没有消停的迹象。

对此，张新年认为，最根本原因的还是利益的驱使。从法律层面来讲，主要有以下几个原因：一是管理层在管理中侧重的是备案，而缺乏前期监管；二是案件侦破难度大。金融工具的革新，往往导致即便追踪到了犯罪嫌疑人，也追不回来涉案钱款；三是国际间追查犯罪存在困难。很多在中国投资诈骗的人都具有外国国籍，或者有外国势力支持，一旦事发，其逃匿到国外，便不易追查。中国和很多国家并没有签订引渡条约，这同样增加了追查犯罪的难度。


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