TradeMe上招租招来麻烦 奥克兰女子卷入洗钱案
日期:2012-07-08 07:39:28 阅读: 来源:天维网编译
天维网7月8日报道 援引Stuff消息 原本只是想在Trade Me上刊登租房广告为自己寻找室友,没想到却为自己带来了大麻烦。近日,一名在Trade Me上征寻室友的奥克兰女子Susan McGuire就因此意外卷入了一桩洗钱案。
天维网7月8日报道 援引Stuff消息 原本只是想在Trade Me上刊登租房广告为自己寻找室友,没想到却为自己带来了大麻烦。近日,一名在Trade Me上征寻室友的奥克兰女子Susan McGuire就因此意外卷入了一桩洗钱案。
不久前,Susan McGuire在Trade Me上刊登了一则广告,欲找人和她合租公寓,在广告上,她留下了自己的电子邮件地址以便他人与之联络。很快,一名自称现居住于英国曼彻斯特的女孩Vanessa给她发送了一封电子邮件,称她很快将前来新西兰修读历史硕士学位,对这套房屋很感兴趣。
但就在几番邮件往来后,Susan McGuire发现这名女子的英语实在“不咋地”,而且句式结构十分奇怪,采用的大部分单词拼写也都是美式的而非英式的。对此,Vanessa主动提出,她愿意支付一定金额的保证金以防不测,前提是Susan McGuire需要提供自己详细的银行账户信息。
就在她按要求给出了自己的账户信息之后,Vanessa发来电子邮件称,她的父亲现在巴林,所以无法直接给她足够的钱为购买前往新西兰的机票。她询问是否能让她父亲先将房屋定金和机票费转帐至Susan McGuire的帐户,再由她帮忙将机票钱转给Vanessa。
Susan McGuire称,看到这封信时,她开始意识到自己很可能被骗了。
不久之后,Susan McGuire再度收到一封电子邮件,称因银行卡每日转账限额的规定,Vanessa的父亲已向其帐户先行转帐了1000元,而其余款项将会在随后分批打入。
很快,Susan McGuire接到ANZ银行防诈骗专案组的电话,对方称有人从尼日利亚通过ANZ的一个帐户将1000纽币汇至她的账户户头。该帐户的户主来自北帕,且这名户主并不知到自己帐户已被诈骗犯恶意盗用,对方无疑正试图使用Susan McGuire的帐户进行洗钱。也即是说,有人非法侵入他人账户,并试图制造各种骗局,先将非法入侵账户的钱款汇入第三方账户,再要求第三方将钱转账给自己,以达到洗钱的目的。
Trade Me网站客户信息和安全负责人Jon Duffy对此提出建议,用户在Trade Me上刊登广时应把自己的联系方式设置成仅会员可见,而非完全公开。若有陌生人提出想租房但事前并未看房,网友们应当立即提高警惕。
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