新西兰注册公司涉嫌诈骗 被控骗走美国投资者7千万纽币
日期:2009-03-31 10:41:57 阅读: 来源:天维网编译
英文先驱报3月31日报道 一家在新西兰注册的公司近来涉入一起诈骗案，该公司被控骗走200名美国投资者的4000万美元（折合纽币约七千一百二十万）。该公司名叫“First Capital Savings & Loan's”，其业主是一名Tauran
英文先驱报3月31日报道 一家在新西兰注册的公司近来被卷入一起诈骗案，该公司被控骗走200名美国投资者的4000万美元（折合纽币约7120万）。
该公司名叫“First Capital Savings & Loan's”（第一资本储蓄和贷款），从新西兰公司登记的网站上可以查到。
根据美联社报道，约200名投资者联合向南达科他州的Sioux Falls联邦法庭提出诉讼，控告First Capital Savings & Loan's的唯一董事及股东Jeff Lowrance。
投资者们表示，该公司以高达7%的回报率为诱饵，诱骗客户在该公司开设外汇交易账户，然后进行根本不存在的“外汇交易”。
但是Lowrance先生和他的公司实际上只是拆东墙补西墙，将资金从一个客户的账户上转移到另一个客户的账户上，令表面上看起来有盈余。他还利用所得谋取私利或进行其他的投机，甚至还开办了名为《明日美国》的报纸。
投资者的代表律师Wanda Howey-Fox称，该起诈骗案简直就是“麦道夫骗局”的缩小版。
她指出，投资者们的开户金额不等，有的拿出1万美金，有的拿出75万美金，还有一些人为了参与进来甚至还抵押了自己的房屋。结果损失惨重！
Lowrance在公司办公室网站上登记的地址是巴拿马城，但是Howey-Fox律师却认为他现在正住在休斯敦的一家酒店里。
据悉，First Capital Savings & Loan's注册的联系方是一家称为“Auckland Compliance”的公司，该公司也只有一个董事，其联系地址也是在巴拿马城。而“Auckland Compliance”则为一家名为“Overseas Captial”的实体公司所拥有，“Overseas Captial”的负责人也在巴拿马。“Overseas Capital”又为“Auckland Bancshares”所拥有，该公司的唯一董事及股东是一名名叫Joan-Lesley Hansford-Jensen的Tauranga女子。
《先驱报》记者采访了Hansford-Jensen女士的丈夫Darryl Jensen（Tauranga一家出租车公司业主）。他表示，他只是帮助他的妻子建立起这家公司，也知道First Capital Savings & Loan's这家公司，但是并不知道它是一家做什么的公司。
First Capital Savings & Loan's scam has been likened to Bernard Madoff's Ponzi scheme. Photo / AP
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