警方称一华人涉帮毒贩洗钱2400万 媒体披露细节

【天维网援引stuff消息】   在奥克兰，Xiaoyu Lu像一个实现了“新西兰梦”的富有商人，他住在Half Moon Bay码头附近一个价值170万纽币的房子里，开着一辆30万纽币的奔驰车，院子里是一艘价值16万纽币的Rayglass Legend游艇。

但10月14日，在他庆祝40岁生日之后几个月，警方找上门。警方称，他的生意是帮毒贩洗钱，称他除了购买高价房产，还将2400万纽币现金转入了他控制的银行账户中。

原文：Inside Operation Brookings: The police investigation into an alleged money laundering syndicate 

警方称，Xiaoyu Lu曾两次与毒贩Preston Radford在Bucklands Beach Yacht Club停车场会面   TROELS SOMMERVILLE/STUFF

在10月14日警方突袭之后，有6人被逮捕，警方扣押了超过500万纽币资产，包括价值42万纽币的兰博基尼Huracan和另外6辆豪华轿车，三套价值至少330万纽币的房产以及Lu的游艇。另外警方还逮捕了一名30多岁的女子（未披露姓名），一同被捕的还有Lu的两名同伴Leixiang Zhu和Yixuan Sun。

Lu则告诉警方，他的收入来自出售比特币、在中国的父母提供的资金以及个人储蓄。警方已经指控他未经登记提供金融服务、28项洗钱以及欺诈等罪名。他否认了上述指控，正在等待审判。

目前，该案的所有被告均拒绝认罪，庭审日期尚未确定。媒体了解到，警方发起的这一系列调查名为“布鲁津斯行动”（Operation Brookings）。

警方扣押的42万纽币兰博基尼跑车    警方供图

浮出水面

Lu先生进入警方视野，源于一宗冰毒案。

2018年8月，警方秘密对一个基督城贩毒集团展开调查，过程中注意到Lu。警方称，曾看到他两次与毒贩Preston Radford会面，收受了10万纽币比特币交易的付款。

警方称，他们随后发现了这个将贩卖冰毒资金通过比特币交易“洗白”的网络，Lu通过localbitcoins.com平台招揽生意。警方指控他利用一家注册的货币服务公司将约2400万纽币转入他在中国控制的银行账户中。

此外警方还指控Lu要洗白自己的违法所得，他以别人之名购买豪汽达到目的，购买房产则是另一个途径。警方指控Lu于2015年以“nzshaun2015”的名义开始在新西兰进行比特币交易。他在广告中宣称他的服务为“奥克兰和新西兰的最佳报价！”“‘随时’进行网上银行和现金存款业务”“我可以做你想做的。我想在新西兰以高价出售比特币”。

他的个人资料记录了3000多笔交易。此外警方称，Lu在购买房产和豪车时间通常少量多次支付，以避免被举报。警方指控Lu误导银行，他称自己在中国工作每月可赚23,000纽币。他于2018年4月24日从向母亲的银行账户转入596,000纽币，以结清房款。警方称他母亲银行账户中的资金来自他的洗钱活动。

警方称，在2018年9月17日至20日之间，Lu从各个银行账户进行了29笔付款，支付42万纽币购买兰博基尼。他用相同的方法购买另一辆奔驰豪车。警方称，其中一辆以他母亲的名字登记，尽管后者没有新西兰驾照。

警方称，2020年9月，Lu以288,888纽币的价格购买了一辆奔驰车，尽管他一直使用这辆车，注册人确是另一名男子。

在10月份对Lu的房屋进行搜查时，警方称发现了一个地板保险箱，里面装有约20万纽币现金。

警方扣押的价值30万纽币奔驰车    警方供图

秘密会面

警方指控Lu在2019年6月18日至2020年5月17日间与毒贩进行了一系列会面，他从一名男子那里收到了大量现金。在一些会面上，Lu收到现金来支付比特币交易。

2020年5月26日，Lu与Zhu飞抵基督城机场，然后租车返回奥克兰，整个过程被警察监视。警方称看到Lu与Zhu在机场停车场与一名女子见面。后者递给他一个黑色的购物袋，然后他们离开机场。

第二天，Lu与Zhu开车返回奥克兰，在Picton登上渡轮。警察在渡轮上搜查了这辆车，在行李箱中发现了黑色的袋子，里面装有大约100,000纽币现金，每捆分别有20和50纽币的钞票。

10月14日，警方在Te Atatū、New Lynn和Half Moon Bay展开突击行动，逮捕了6人。

负责此案的警方高层Iain Chapman称，这些钱来自毒品交易，他们所谓的洗钱服务被伪装成“半合法的业务”。

“大部分资金都注入了新西兰的金融网络，但我们看到大量的资金汇往了中国。”他说，“这些逮捕行动是对参与洗钱活动的人的警告。”