华裔富商被要求交出银行密码 曾被冻结7000万资产
日期:2020-07-31 09:14 阅读: 来源:新西兰微财经
一名被新西兰警方冻结近7000万纽币资产的华裔富商被要求交出他的财务记录、银行账户密码以及会计和律师的详细资料。
这名加拿大华商名为Xiao Hua Gong（又名Edward Gong，中文名龚晓华），是一位颇有争议的企业家，因在多伦多通过连锁酒店和电视频道建立了自己的商业帝国而闻名。
左一为龚晓华 Photo / Dawa News
在他被逮捕的9个月前，新西兰高等法院批准了警察局长对龚在新西兰的6950万纽币资产的冻结令，这些资产存在于龚的银行账户和财产中。
他所有的业务关系、会计和律师也被警方盯上了。警方要求提供所有“他有任何利益的实体、财产和资产，以及所有的商务、物业往来，财务、会议和税务记录，包括会计电子备份和密码。”
此外，还要求提供“为所谓的保健品计划和供应工厂而制作的资料”。
在今年6月的一次听证会上，针对龚在新西兰资产的限制令被延长，人们也对这宗创纪录的民事没收案的进展提出了担忧。
法官Sarah Katz表示，警方对龚“采取了拖延战术”的行为感到惊讶。
这位大亨否认了有关他的财务成功和影响力是通过在中国销售药品获得的指控，而新西兰警方则认为龚在新藏匿了资金，以便与所谓的欺诈保持距离。
今年早些时候，奥克兰嘉信金融公司因没有向监管当局报告311宗、5340万纽币牵扯到龚的可疑交易，被处以255万纽币的罚款。
该公司唯一的董事Qiang Fu被处以18万纽币的个人罚款，而傅强的母亲Fuqin Che也被判犯有组织交易罪，被处以20.2万纽币的罚款。
NZ Herald透露，这是新西兰自10年前出台具体的反洗钱法以来，法院受理的第一起此类案件。
新西兰选举委员会的文件显示，没有龚晓华向新西兰党派政治捐款的记录。
龚晓华在新西兰被冻结的财产中，包括2套奥克兰住宅以及多家银行账号内的巨量现金。如果龚晓华在其后的审批中败诉，这将会是新西兰历史上最大的财产充公案。
新西兰目前最大的财产充公案是闫永明案的4285万纽币。
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