马来男子冒充华人高管骗财骗色 17人被骗200余万

法制晚报.看法新闻（记者 王雯雯 通讯员 宋涛 刘英）冒充中国南方人士、慌称银行内部员工、打着信用卡套现获取高额提成的幌子，马来西亚男子戏精上身，设局骗财骗色屡次得逞。先后在湖北武汉、十堰骗取17人共计200余万元，得手后立刻失联。

近日，湖北十堰警方经过3个多月的追查，在武汉警方的大力配合下，双方缜密部署，联合作战，终于将这名涉嫌诈骗罪的外籍犯罪嫌疑人抓获归案。

警方供图

3名离异女报案：都被朱姓“男友”骗财骗色

2018年7月26日，湖北省十堰市公安局张湾区分局刑侦大队接到女子小燕（化名）报警，称其从事银行信贷工作的“男朋友朱某”最近突然失踪，她尝试所有办法都找不到人。她怀疑自己遭遇了诈骗，被朱某骗财骗色。

这一警情引起了十堰张湾刑警的高度关注。因为，这已经是他们近半个月来，陆续接到的第3起“男友”失踪案，并且3名女子失踪的“男友”都叫朱某。

随着案件的深入侦查，民警发现此事别有洞天。报案的3名女子分别在十堰不同的足浴城打工，均为30多岁的离异单身女性。“朱某”经常光顾足浴城，并指定她们为其服务，因而逐渐熟络起来。

受害女子小燕等人告诉民警，对方讲起话来操着南方口音，自称是广东珠海籍人士，在武汉某银行从事信贷工作，经常来十堰办业务。交往过程中，对方能说会道，表现出手阔绰，很会讨人欢喜。与她们结识不久，便向她们频频示好，发起强烈攻势，引得3名女子先后纷纷坠入陷阱。不久后，她们便分别与其确立了恋爱关系，并为其租房，与之同居。

在取得信任后，对方声称可以通过信用卡套现获取高额提成的方式，帮助她们赚钱，并在初期向她们兑现了承诺。小燕等人拿到提成后，见确实有利可图，便对其说辞深入不疑。随后多次向其提供手机卡、银行卡、信用卡、支付宝及现金。直至累计投入数十万元，却一直拿不到提成后，这才起了疑心。

然而，等发现自己被骗时，她们的“白马王子”却早已将她们拉进黑名单，并逃之夭夭，不见踪影。小燕等3人均以为自己有幸结识了一个高富帅男友，没想到一切全是谎言，到头来人财两空。

真实身份让人咋舌：竟是外籍“三非”人员

民警侦查发现，报案的3名女子均是在她们对“男友”产生质疑，并发生争吵后失踪的。更让民警感到意外的是，3名女子与“朱某”交往及最后失踪的时间很相近。

通过研判，民警敏锐地意识到，这很可能是一起典型的骗财骗色诈骗案，并断定该系列诈骗案应该为同一人所为，遂决定将几起警情并案侦查。通过让几名报案人对犯罪嫌疑人照片进行辨认、特征及生活习性进行对比，警方确认她们失踪的“男友朱某”为同一人。

但因狡猾的“朱某”与3名女子交往时，分别使用了不同的手机号、微信账号，且失踪后号码全部停用，加之平时也很少向被害人透露准确的个人及家庭信息，使得民警寻找破案线索的空间极其有限。

民警通过多方调查走访，并根据掌握的有关信息，在本地及全省范围内查询警务综合平台开展对比，始终查找无果，“朱某”行踪成谜，案件进展十分缓慢。

10月17日，经过3个多月不间断地摸排侦查，十堰张湾警方终于通过出入境部门发现了一条重要线索，进而将嫌疑人曾经使用过、且依然有效的唯一一个手机号筛查了出来。

民警顺藤摸瓜，很快获知了犯罪嫌疑人身在武汉的重要线索，遂立即驱车赶往武汉。11月18日，十堰、武汉两地警方密切配合，缜密部署，连续奋战9个小时后，在武汉市江汉区某宾馆内将一脸淡定的犯罪嫌疑人“朱某”抓获归案，现场收缴各类手机卡、信用卡、银行卡数张。

然而，在审讯中，民警对“朱某”身份进行核实时，却惊讶地发现，其真实身份竟然是一名来自马来西亚雪兰莪州的“三非”人员（非法入境、非法居留、非法就业），并非所谓的广东珠海籍人士。由此揭开了犯罪嫌疑人身上的秘密。

隐姓埋名的诈骗惯犯：会多种语言痴迷彩票

据犯罪嫌疑人供述，其真名为CHOO某，系马来西亚公民，今年39岁。因其祖籍是从中国福建迁居而去，他在马来西亚上学时，又读的是华校，所以他从小就会中文汉语和粤语。自中学五年级（相当于中国高中）毕业后，一直没有正当职业。在混迹社会的几年时间里，他又学会了英语。

2010年，他因诈骗罪被马来西亚彭亨州关丹法院判处有期徒刑38个月。因为此事，他受到全家人的鄙夷和排斥。在其入狱期间，不仅妻子离他而去，父母及姐妹四人与其登报断绝关系，也搬了家，自此不再与他联系。

2014年7月，他认识了一名在马来西亚打工的湖北麻城籍女子，不久两人发展为情侣关系。随后，他便跟着该名女子初次来到了中国，后在女方家人反对之下二人分手。

因没钱买机票返回马来西亚，且一个月的签证期限很快就过期了，无奈之下他决定先留在湖北。随后，他来到武汉一家餐馆打工。不久，他的护照、身份证等所有证件不慎丢失。为了生活方便，他找人伪造了户籍为广东珠海、姓名为朱某的假身份证。从此便以中国男子“朱某”的身份隐姓埋名，在中国独立生活了4年多。

3年前，他开始接触到彩票行业，之后就疯狂的迷上了买彩票。随着投入的资金越来越大，他本就不宽裕的生活愈发窘迫。很快，他不仅花光了工资，还入不敷出欠了一堆外债。

一次偶然的机会，他学着别人开始使用信用卡透支购买彩票。由此尝到使用信用卡的甜头后，他便萌生了利用别人信用卡套现的想法。从此，恶性不改的他又重操旧业，再次走上诈骗之路，且一发不可收拾。

变身高管的戏精：靠微信搭讪专盯单身女性

此后，他对外自称是武汉某银行内部管理人员，并编造了一套“可以帮人办理信用卡套现，每套取一万元支付对方1000元的好处费或提成”的说辞，骗别人办理信用卡后交给他，供其刷卡套现。

据犯罪嫌疑人交代，他都是通过微信搜索附近人搭讪聊天，或在足浴城、酒店、彩票店等场所寻找猎物，主要以单身女性和彩票店老板为目标。他擅长以各种花言巧语博取受害人好感，得到对方信任后，便采用与之谈恋爱，或向其购买彩票等手段接近对方。然后让对方以自己名义为他办理各类手机卡，并找机会以信用卡套现、买彩票欠账、转租他人房屋等方式实施诈骗。一旦对方有所怀疑，立即拉黑联系方式，逃匿起来玩“失踪”。

民警调查发现，几年来，犯罪嫌疑人以“朱某”身份，先后窜至武汉、十堰两地，共计骗取17名受害人200多万元。其中，有5名受害者均为彩票店老板；11名女性受害人中，大部分被他欺骗感情，与他同居发生过性关系。

而骗来的钱财，除了日常吃喝玩乐消费以外，大部分都被他用来买彩票挥霍一空了。当他被抓获时，身上仅剩240元现金，还拖欠房东600元房租。

落网后，面对警方的讯问，他百般狡辩。一会儿装病装弱、一会儿哭诉扮可怜、一会儿又声称他无心行骗，受害人是自愿向他投资，各种戏精上身。他向民警坦言：“感觉自己真的已成为“朱某”了，一切就像是一个无底洞一样，完全控制不住自己，很自然地就发生了。”

然而，尽管他隐藏地很好，法网恢恢疏而不漏，最终还是暴露了真身。目前，犯罪嫌疑人CHOO某已被十堰张湾警方依法采取刑事强制措施。