骗税1740万!“新西兰史上最大税务欺诈”宣判

作者: Jackie Shan   日期:2021-05-11 13:02 阅读:  来源:天维网编译stuff  
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【天维网援引stuff消息】   一手制造了“新西兰史上最大税务欺诈”的Gisborne农场主John Bracken认罪后,5月11日被判处8年6个月监禁。

原文:Nation's biggest tax fraudster, who stole $17 million, jailed for 8 years and 6 months

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John Bracken在法庭上  JOHN COWPLAND/STUFF

调查显示,Bracken在4年时间里向税务局(IRD)提交了超过1.33亿纽币的假发票,骗取高达1740万纽币的GST退税。税务专家称,税务局可能存在系统漏洞,没有及时发现Bracken的欺诈手段,这也是新西兰史上规模最大的税务欺诈案。

审理过程中,刑事检控官Megan Mitchell称,该罪行在同类案件中最为恶劣,适用顶格判罚。她称,被告的欺诈行为具有“重复性、高度的计划和深思熟虑”,Bracken在罪行败露后才停止犯罪。

Mitchell说,案发后,办案人员查扣了1200万纽币财产,正在追回犯罪所得,但Bracken极不配合。截至目前,估计有110万纽币永远无法追回。

Bracken则辩称,自己只是按照银行和会计师的要求去做。“我努力做到100%正确……我可以发誓。我不同意被判刑,那相当于绑架……我想回家陪家人。我没有做错任何事。”

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John Bracken在法庭上  JOHN COWPLAND/STUFF

他的妻子Margaret Bracken则直接对法官称“你没有权利”作出裁决。

周二,Gisborne高等法院法官Graham Lang就此案宣判。“很遗憾,法庭每天都会把人送进监狱,你也不例外。”他说,并指出了Bracken的几个加重判处情节。

他强调,这是新西兰历史上最大规模的税务欺诈。

“由于你的犯罪行为,纳税人蒙受1,700万纽币损失。”他说,“这显然是有预谋的。”

最终他判处Bracken入狱8年6个月,没有给出最短服刑期。

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Graham Lang法官(资料图片)  LAWRENCE SMITH/STUFF

税务专家:税务漏洞导致“白领犯罪”

调查显示,今年54岁的Bracken在四年时间里,使用欺诈手段,通过自己的出口公司Bracken Enterprises Ltd(BEL)从税务局收到1740万纽币GST退税。2017年,他的一名雇员向严重欺诈办公室举报,这起持续了四年的骗局才被曝光。之后,严重欺诈办公室将该案移交给警方和税务局。

维多利亚大学税务学教授Lisa Marriott博士称,在这起案件中,税务局存在疏忽,这种情况下早该进行数据匹配,及时发现漏洞。

“在我看来,这种类型的欺诈存在时间长、金额大,证明税务局在审计和调查方面力度不足。”她说,“我们应该对税务局的程序提出质疑,类似Bracken这样的骗局竟然如此长时间未被发现。”

Marriott博士称,现在很难说此类“白领犯罪”在新西兰有多广泛,因为现在不知道还有多少正在隐秘地进行,税务局也没有向她提供相关数据。

2019年,税务局对Bracken提出了39项指控。调查显示,他使用假发票,谎称自己的公司向太平洋岛国出口各种物资。控方称,他制定了一个“粗暴但有效的计划”,声称自己采购了价值超过1.33亿纽币的产品,并几乎全部出口。

由于出口商品的GST税为零,Bracken控制的公司有权为其采购的商品申请进项税抵免,并且无需为其在海外销售的产品缴纳销项税。

对于此案中暴露出的漏洞,税务专家Mike Rudd称,新西兰政府并不要求进行发票匹配,属于监管漏洞。如果使用电子发票就可以阻止此类犯罪。

“他们(税务局)现在正着手准备,但还没有看到时间表。韩国早在2014年就开始使用发票自动匹配系统。”他说。

Rudd强调,新西兰税务局采取自愿合规模式,给了类似Bracken这样的人可乘之机。

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