亚裔夫妇千万资产被冻结,只因毒贩儿子一时口舌之快
作者: Emma Wang 日期:2019-11-14 11:01 阅读: 来源:天维网编译
【天维网援引NZHerald消息 Emma编译】毒贩儿子向卧底警察吹嘘自己的身家,却让远在新加坡的父母浮出水面,终致千万纽币资产、数十套房产被冻结。
一个冰毒毒贩对卧底警察吹牛夸口,却引得警方对其父亲的财务状况进行调查,并拉开一场对千万纽币资产和吉斯本15套商业地产,耗时三年的诉讼大案。
调查之后,警方冻结了上千万纽币的资产和大量商业地产,而这些资产都是一对新加坡夫妇所有。
Thomas Cheng,住在吉斯本,去年2月被判进口并贩卖冰毒的罪名,判处10年监禁。
他曾对一位卧底警察吹嘘自己在新西兰拥有大量地产,其中6处早在2016年他被捕后不久,受《犯罪收益追缴法》(Criminal Proceeds Recovery Act)限制。
然而,这些商业地产其实都在一个公司名下,而这个公司则与仍然住在新加坡的父亲William Cheng及父亲的妻子Nyioh Chew Hong有着千丝万缕的关系。
警察一路追查这些资产的复杂所属关系,最终成功将另外9处商业地产和多个新西兰账户内的千万纽币资产控制下来;而被控制的共15处商业地产总价值也超过千万纽币。
高院控制第一批地产是出于Thomas Cheng贩毒和洗钱的罪名,控制第二批地产则出于其父母逃税和洗钱的嫌疑。
上个月,这对新加坡夫妇的律师团申请撤销冻结令,指出证据不足和冻结令时间过长。
但上周,Christine Grice法官驳回了这一申请,在上周发布的裁决书中写道,警方对当事人的财务状况的调查还在进行之中。
这些地产带来的租金收入未缴纳任何所得税,而且夫妻双方提交了虚假信息证明身居新西兰。
这对夫妇也曾经申请过新西兰居民签证,但是无法向移民局证明银行账户中千万纽币的来源,所以最终未能满足签证要求。
目前的资产冻结令本已在今年5月失效,但警方又申请了12个月的延长期,以配合调查。
该延长申请曾遭到涉事夫妇律师团的齐力反对,但Grice法官认为警方提交的解释十分合理。
“洗钱案通常十分复杂,尤其是涉及到外国实体的时候,调查尤其艰难。”Grice法官表示。
涉事夫妇身居国外,虽然并没有义务提交证据,但是他们完全可以通过提交证据来加速调查流程。
考虑到本案的复杂性和调查涉外案件的各种问题,Grice法官延长了12个月的冻结令。法官同时提醒警察署长应“尽快提交没收财产申请。”
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