华人母子涉洗钱大案奥克兰出庭 护照已被没收

作者: Jackie Shan   日期:2019-08-30 12:35 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引stuff消息 Jackie编译】   周三,警方对一起洗钱大案展开收网行动,对奥克兰多处地点进行搜查,共逮捕六人,冻结扣押资产接近1000万纽币。

周四(8月29日),涉嫌洗钱的一对母子出现在奥克兰地方法庭,二人都被隐名。有报道称法庭为他们安排了普通话翻译,加上护照被没收,可以判断二人都是华人。

原文:Auckland pair accused of money laundering appear in court

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行动现场查扣的豪车   警方供图

据悉,两名被告分别为38岁的男性和65岁的女性,是母子关系。周四,他们出现在奥克兰地方法庭的被告席上。他们的律师Michael Kan称,需要更多时间,以便该男子向其年迈的父亲解释发生了什么事。法官Phillipa Cunningham同意了律师的请求,允许这对母子隐名至9月5日,以便他们有足够的时间去通知其家人。

在法庭上,两被告一直低着头,由一名普通话翻译将法官的话转告他们。目前他们处于保释状态,护照被没收,保释期内被禁止进入ANZ银行或其他金融机构办理现金业务或兑现支票,也不许使用网上银行。

周三(8月28日),新西兰警方发起大规模反洗钱行动,持搜查证在Remuera、East Tamaki、Heights、Papatoetoe和Karaka等几处地点展开搜查,查扣房产、现金、豪车等资产(至少价值730万纽币)并冻结银行账号(内有存款72.3万纽币)。警方周三下午公告称,已经查扣、冻结约900万纽币资产,包括在奥克兰的豪宅以及豪车。当天下午,两名分别为41岁和33岁的女性被告在奥克兰地方法院出庭。

新西兰警方金融犯罪调查组高级探员Sergeant Wayne Gray称,除了财物,他们还在行动中发现了一把手枪和一把步枪,查扣的豪车包括一辆价值28万纽币的宾利Bentayga轿车、一辆价值12万纽币的奔驰GLS轿车以及一辆保时捷卡宴和一辆奔驰C级轿车。另外警方还在一处地点搜出了25万纽币现金。

Gray称,调查发现这笔资金来自多种犯罪,部分涉嫌贩毒。


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