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新西兰男子制造庞氏骗局超900人上当 获刑7年半
作者: Jackie Shan 日期:2018-07-05 16:34 阅读: 来源:天维网编译
【天维网援引tvnz消息 Jackie编译】 基督城一名男子参与制造庞氏骗局，骗取900名投资者超过830万纽币，周二（7月3日）被判入狱7年6个月，3年9个月内不许假释。
资料图片 Source: 1 NEWS
该案周三在基督城地方法院开庭宣判，骗局制造者、44岁的基督城男子Lance Jack Ryan被判入狱7年半。之前，他已经承认了欺诈、财务造假、伪造文件意图欺骗以及利用特殊关系对他人实施诈骗和盗窃等罪名。
法庭文件显示，Ryan和56岁的同伙Jimmie Kevin McNicholl通过后者名下公司Arena Capital经营一个名为BlackfortFX的换汇项目。这家公司经过金融市场管理局的干预后，已于2016年5月进入破产清算程序。
破产接管人发现，BlackfortFX项目从未经营过换汇业务，对外宣称的收益完全是凭空捏造的。二人设计并推介BlackfortFX项目，将其包装成一个高回报外汇交易平台，吸引投资者。严重欺诈办公室称，估计有900人上当受骗，他们共向BlackfortFX项目投入830万纽币资金。
严重欺诈办公室称，二人编织的项目是典型的庞氏骗局，通过承诺较高的回报骗新投资者加入，再用新的资金“回报”之前的投资者，整个投资类似金字塔形结构。
McNicholl是该公司注册的唯一董事，但股东协议显示，McNicholl和Ryan平分该公司的全部股份。
“Ryan是这家公司事实上的董事，他指导了整个计划，并负责BlackfortFX的日常运作。”严重欺诈办公室称，“McNicholl为他提供协助，向朋友和家人推广BlackfortFX项目，并通过口耳相传的方式在公众间推广。另外他们还设立专门的网页推介这一项目。”
严重欺诈办公室称，他们聚敛的钱财没有一分钱投入到合法的外汇交易平台，当有投资者要求兑现时，他们就从资金池中拿出一部分兑付给对方。而这个资金池也成二人的“提款机”，他们挥霍投资者的钱，用来购买马匹、车辆、医疗服务以及外出旅行等。
在与清算人达成的和解协议中，McNicholl称至少有767,838纽币的Arena Capital资金被他和他的伴侣用于个人消费。法庭文件显示，他们动用了其中的35万纽币在基督城购买了一栋价值350万纽币的豪宅（支付部分首付）。另外还购买了一辆价值11.1万纽币的豪车。
Ryan则动用了投资者140万纽币资金，除了支付家庭信托，还在奥克兰买下了一栋价值100万纽币的房产。
McNicholl称，是Ryan主导了这一切，他是这个交易平台的始作俑者。
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