“百万大逃亡”之女被告受审 更多细节曝光(组图)
日期:2012-05-18 14:03:59 阅读: 来源:新西兰联合报
持续4天的对华裔“逃亡富翁”Leo Gao(又称Hui Gao)一案的另一涉案人Kara Hurring的庭审,本周二在罗托鲁瓦地方法院开庭,多名证人出庭,多个证词在法庭上出示,一些细节被披露。
33岁的Kara Hurring去
赌场证明洗钱
Hurring据称从ASB账户提取了1500元现金,超出了银行规定的每日现金提取的额度。
然后,她经香港飞到澳门,在永利国际赌场(Wynn International casino)开了一个34.1万元的“预付款账户”。
澳门赌场法律部门的副总经理Jason Schall告诉法庭,Hurring以赌博筹码的形式提取了其中的大部分。
但是他说,没有迹象表明这些筹码在赌场用过,这些钱消失了。
他说,根据法律,这些筹码只能用于赌博,不可以被花在赌场的餐厅或商店里。不过他说,它们可以按表面价值或低于表面的价值售出,或送给他人。
“从理论上讲,它们属于可转让票据的一种类型,因此它们具有价值。”
Leo Gao的现状
Leo Gao原于Rotorua经营一家加油站,因生意不景气急需资金周转,2009年4月他和女友Kara Hurring向Westpac银行申请10万元的贷款,以扩充生意。由于银行员工的失误,错将1,000万新元转到其账户上。Leo Gao将其中的678.2万新元转入他在新西兰的其他几个帐户上,随后他和女友Kara Hurring及其女儿分别于2009年的4月29日和5月3日逃往香港,而Westpac银行直到5月5日才发现错误,并通过本地银行收回了大半资金,但仍有330万元至今下落不明。
去年9月,Leo Gao试图从中国大陆过境香港时,被香港国际刑警逮捕,今年2月,在奥克兰高等法院获得保释,目前被电子系统监控在奥克兰的某处,24小时宵禁,并被禁止上网,交出他的新西兰护照。作为他们保释条件的一部分,他和Hurring不得交往。
这对情侣涉嫌在中国躲避执法部门长达两年。
对Leo Gao的庭审日期尚未确定,他将面临16项盗窃和11项洗钱罪名的指控。
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