天维人物
49个国际奖,5个奥斯卡,这个公司为何青睐这个中国人？
新西兰航空75年流金岁月：领航“中土世界”
天维专题

  • 2017新西兰大选

    新西兰时间9月23日晚7时，大选投票结束。经过紧张的计票，Bill English领导的国家党以46%的得票率胜出，但未拿到61个国会席位，必须联合小党执政。

  • 2017财政预算案深度解读

    2017年5月25日，新西兰2017年度财政预算案正式揭开面纱。政府大范围派糖，不仅推出20亿大礼包补贴中低收入人群，还承诺未来几年将在奥克兰建造3.4万栋保障性住房。

1 2
往期专题

两名华人女子在澳洲银行存钱，突然被警察包围…

日期:2018-02-19 06:48:04　阅读: 　来源:澳洲微报
分享到：
邮箱：

正逢新春佳节，当所有人都在忙着庆贺新年时，一纸判决书却打破了寂静。两位生活在澳洲的华人女性，因为被法官认定“涉及洗钱犯罪”，不仅被澳洲联邦警察（AFP）和澳洲内政部分头警告，还被法院冻结了整整20万澳元的资产，损失惨重！

 

她们走到ATM机前，银行职员却报了警

事情还要从2015年说起。

2015年3月，华人女子崔伟丽（Weili Cui，音译）和她的朋友酱蓓（Bei Jiang, 音译）走进了NAB银行在悉尼的一处分行。

她们走到一台存款机跟前，打开了一个黑色的包，开始存钱。

按理说，这应该是再正常不过的，华人把家中多余的现金拿出来，存到银行账户里的举动。


（图片来源：网络）

然而，就在这两人拿出黑色大包，准备开始存钱的同时，一旁的银行职员们却径直跑到行内，直接打电话报警了！

原因无他：有经验的银行职员一眼就发现，这个看起来朴素的大包内装着至少有六位数以上的现金！


（图片来源：网络）

一直到外头警笛响起，崔女士和江女士都不知道到底发生了什么，也不知道这些警察为什么忽然走到她们身边，用英语大声命令她们停下动作，还直接收缴了她们的银行卡和现金！？

询问笔录疑点多 资产来源被冻结

随后崔女士和江女士就被带到了警局询问，警察问她们：你们的钱哪里来的？崔女士当时或许是一时心急，回答：是一个胖子和一个瘦子给的。

崔女士或许自己也没想到，这一句话，成了日后自己被冻结财产的铁证。

扣押她们二人的，正是AFP官员Darren Burtenshaw，他经过询问后，很快就把崔女士的案子，和“洗钱”两个字联系到了一起！

而当时，也正逢ATO就日后在2017年爆发的“四大行洗钱门”的调查期，因此，崔女士很快就以涉嫌洗钱罪被起诉！

对此，崔女士辩解称：她称这些钱来源正当，其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的，而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000，所以没有违反海关的规定。

崔女士还称，这些钱是用来“还债”的，而她确实不知道债务人是谁，因为对方是与她的丈夫联系的。

然而随着崔女士被送上法庭，她却当庭翻供，承认自己是向调查员撒了谎！崔女士及其丈夫称，自己是因为担心换钱的手续“不合法”，因此向警方撒了谎；

这笔钱来源是正当的，而帮她换汇的人，正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫，王俊国（Junguo Wang，音译）。而英文名名叫Jason的王俊国，实际上是一家移民签证服务公司的负责人，曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

在现场，甚至还公开了一段他们之间的录音：Jason让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”，表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手，却没有银行账号，需要崔女士来帮忙。


（法庭记录，图片来源：网络）

崔女士当时还犹豫“是否是假钞”，然而王先生却说，澳洲很少发现有假钞。终于，在两年多之后，这一场曾经闹得沸沸扬扬的案子终于宣判：

尽管最终因为崔女士当场翻供，并证明了这笔钱来自于江女士的丈夫崔先生，但高等法院大法官McCallum认为，崔女士之前数次坚称这笔钱是来自于“一对瘦子和胖子”，让她怀疑这笔钱的可靠性。

“在我看来，从一开始，崔女士就知道这笔钱是通过非法活动获得的。” 

法官还记录道，如果这笔钱来源正当，为什么这两名女人存钱要使用到垃圾袋？而在法官看来，这就是崔女士及江女士，以及她们二位的丈夫涉嫌洗钱的行为！


（图片来源：BuzzFeed News）

最终法院决定，冻结这笔“可疑的资产”，因为最终这笔钱已经无法证明其来源是否合法。

另外，根据报道显示，相关部门已经对王先生的移民中介展开调查。根据澳洲本地法律，移民中介必须遵守政府所规定的经营准则，否则可能会面临着吊销营业许可，取消营业资格的风险。

另外，在McCallum法官写给AFP的信件中写道，希望他们慎重对待崔女士及其丈夫李先生在调查中的撒谎行为。而如今AFP与移民局同属于内政部门下，可能将等待他们的是来自移民局的调查！

如今，几位当事人都拒绝回应案件结果，也没有提出任何关于上诉的消息。

在澳洲，这个忙不能随便帮。但不可否认的是，在澳洲，“帮人存钱”这个忙，可真不能随便帮！

之前，就曾有多起报道显示，澳洲华人及留学生因为听信他人，帮人存款，反而把自己“搭进去”的案例：

一位持留学生签证入境的19岁华人留学生冯毅（Yi Feng），因为贪图一时利益，成为了所谓的“钱骡”，学习之余携带大量现金连窜于澳洲各处存取现金，最终被查出总共为他人洗钱高达405余万，最终被警方送进监狱，出狱后即刻遣返，大好前程尽毁！

再之前，也有类似案例：一位名叫卢继章（Jizhang Lu）的华人工程师，由于拉不下脸拒绝别人的帮忙请求，任由他人利用他的名义“洗钱”高达1770万澳元，

当澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕之后，卢立刻被判决2年的监禁，且两年监禁期解除后即刻遣返回国！

这些都是华人或因利益诱惑，或因不懂拒绝别人，而酿成的苦果。

近年来，以ATO为代表的澳洲各政府部门都在严打洗钱，而一些华人却容易轻信同胞的所谓“高价换汇”，“有偿折现”等花言巧语，等回神却已经掉入了他人的洗钱陷阱之中，不但无法脱身，反而越陷越深。

所以，在此，小编还是要奉劝大家一句：如果别人找你存钱，千万多留几个心眼，直接拒绝！毕竟，如果对方是连这些钱都要斤斤计较的小人，这样的朋友也不值得你深交，更不值得你为了他，搭上自己的前途！


版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可，对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容，任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用，否则将追究法律责任。


2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻，版权归新闻原信源所有，新闻内容并不代表本网立场。

新闻评论须知
验证码

查看所有评论（ 条）

新闻视频
/HOT热搜榜
手机天维
"天维伙伴"频道,构筑新西兰华人的精神角落
诚邀各界名人、行业翘楚、精英达人开设专栏，为本地华人提供丰富、多样、优质、新鲜、有趣的原创精品内容，打造新西兰华人社区最大的信息及活动分享平台。
新西兰警方亚裔联络官Jessica专栏
想了解新西兰本地安全常识？想求助新西兰警方却因语言障碍而不知所措？请访问新西兰警方亚裔联络官Jessica专栏，通过此专栏，我希望与您合作，保持您、您的环境和您的财产安全。
纽惠康 - 源于新西兰的健康体验
纽惠康是天维网旗下唯一的购物网站，我们的宗旨是利用我们的品牌优势，以最优惠的价格为您提供新西兰最优质的健康产品。请访问//wellcome.co.nz

友情链接