奥克兰一名太平绅士被控洗钱180万纽币
作者: Jackie Shan 日期:2024-01-26 20:00 阅读:0 来源:天维网报道
【天维网综合报道】 奥克兰一名太平绅士（JP）涉嫌参与一场精心策划的国际投资骗局以及洗钱，在奥克兰南区一处地点被捕，同时被扣押了一些文件和计算机设备。1月26日，该男子在Manukau地方法院出庭，对涉及180万纽币的10项洗钱指控表示不认罪。
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据悉，该男子是本周二（1月23日）被捕，法官今天对他下达了隐名令，称披露姓名可能会损害他的声誉。
法庭文件称，该男子的行为给多名受害者造成损失，从5万到100万纽币不等。其中包括奥克兰男子Deepak，他要求不要公开自己的姓氏和照片。
去年6月，Deepak向警方报案称自己上当受骗，损失10万纽币。他说原以为资金投到了澳洲政府支持的债券计划，没想到是一个骗局。
据悉，由于许多受害者都在海外，因此向法院提起诉讼也具有挑战性。
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其他报案的受害人则来自Waimete、Nelson、Petone、陶朗加和奥克兰北岸。根据指控文件，损失最大的一名投资人被骗走100万纽币。
这名被告目前获准保释，并被勒令交出护照。如果罪名成立，他将面临最高7年的监禁。
Waitematā CIB高级探员Ryan Bunting称，警方对这名男子位于奥克兰的家执行搜查令后逮捕了他。
据悉，警方已经对他调查了6个月，但直到本周，他的名字仍然能在“寻找太平绅士”（Find a JP）网站上搜到，而且作为一名司法官员，他仍然可以合法地为金融公司开具反洗钱证明文件。
媒体周三透露他受到指控后，他的名字很快就被从太平绅士名单上删除。
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