新西兰要没收这名“黑客”1.4亿美元?已认定为洗钱

作者: Jackie Shan   日期:2023-03-26 15:38 阅读:0  来源:天维网报道  
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【天维网综合报道】  根据新西兰一家高等法院最新作出的裁决,一名俄罗斯“电脑天才”转入新西兰的1.4亿美元资金属于“针对犯罪所得的全球性洗钱”行为。下一步,新西兰警方将要求没收这笔资金。

两年前新西兰警方将这笔钱冻结,是迄今为止新西兰警方执行的最大一宗资金冻结案。

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俄罗斯人Alexander Vinnik。供图

调查显示,2015年至2017年,这笔钱被转入新西兰一家在线支付公司持有的两个“电子钱包”账户,账户名是Alexander Vinnik和他控制的一家公司。

此外,Vinnik还运营BTC-e,这是一个加密货币交易平台,美国和法国的检察官指控这是一家未经许可的汇款业务平台,为犯罪分子洗钱40亿美元(64.5亿纽币)。

虽然交易加密货币是完全合法的,但调查人员称Vinnik为BTC-e创造了一个客户群,该客户群“严重依赖犯罪分子”参与黑客攻击、勒索软件攻击、盗窃、税务欺诈、腐败和贩毒等活动。

据此前报道,Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕,他被指控使用加密货币洗钱数十亿美元。此后,美国和俄罗斯都提出了引渡请求。2019年12月份,Alexander Vinnik被引渡至法国。

2020年,新西兰警方根据来自美国的情报采取行动,成功通过高等法院对Vinnik在新西兰持有的1.4亿美元资金实施冻结。

同年11月,Vinnik在法国被定罪,罪名是帮助臭名昭著的黑客组织“Locky”洗钱。虽然策划勒索软件罪名不成立,但他还是被判处5年监禁,2022年8月获释后被引渡到美国,面临更多的洗钱指控。

周日(3月26日),奥克兰高等法院审理此案。据悉,之所以延迟三年才开庭,是因为难以将法律文书送达正在服刑的Vinnik以及新冠大流行。

Vinnik没有出庭。代表新西兰警方的Mark Harborow称,将BTC-e资金转移到总部位于新西兰的“电子钱包”是对犯罪资产洗钱,因此可以根据《犯罪所得追回法》实施冻结。

大法官Christine Gordon命令这1.4亿美元应由官方受让人保管。最后一步是警方要求没收这笔钱。

Vinnik案也是迄今为止根据《刑事收益追回法》办理的最大一宗案件。

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