毕马威：投资者欺诈激增，疫情可能成为屏障

【天维网援引stuff消息，Maggie编译】 一份新的报告说，在过去的12个月中，新西兰的大规模欺诈超金额过7000万纽币，而疫情正在为这些欺诈的繁荣发展创造条件。

毕马威（KPMG）最新的欺诈晴雨表（Fraud Barometer ）显示，截至7月份的前一年中，欺诈金额价值达7200万纽币，比上一年略有下降。

但是，欺诈案的平均价值从之前的340万纽币提升到了380万纽币。

员工欺诈行为是经理欺诈行为的两倍。一共发现了八起员工欺诈案，总金额为500万纽币，其中包括回扣和将资金转入个人银行帐户。

相比之下，一共报告了四起管理人员的欺诈案件，总价值为300万纽币。

投资者欺诈的金额也在急剧增加，总计6200万纽币，比上一年增加了3500万纽币。

毕马威表示，疫情为欺诈案的激增创造了一个“完美风暴”。

疫情对正常业务流程造成了干扰。疫情让欺诈行为能绕过正常监控，给欺诈者提供了机会。而疫情导致的混乱使一些人能够将不法行为合理化。

报告说，约60％的最新案例是由于内部管理失控造成的，这可能是由于疫情期间，大家的注意力被分散了。

“因此，随着案件的不断浮出水面，通过法院的审理，我们预计在未来几年，欺诈案件的数量会有所增加。”

毕马威表示，到目前为止，还没有发现任何工资补贴的欺诈行为。但“由于支付的金额相当大”，并未完全排除这一可能性。

欺诈者的性别几乎男女均等，欺诈者的平均年龄为57岁。

一共发现了19起大规模的欺诈案，包括两起价值超过300万纽币的“超级欺诈案”。

最大的一笔是一个庞氏骗局（Ponzi scheme ），该骗局从希望移居或投资新西兰的富裕的日本人那里净赚4500万纽币。欺诈者是一名财务顾问，欺诈行为是在骗子去世后才被发现。

Tom Tanaka的East Wind Group表示，他可以提供8％的回报率。但是他去世后，公司被清算，结果导致200多名投资者利益受损。

在另一起超级欺诈案中，一家企业主故意误导消费者和批发商，把自己笼养鸡蛋当成散养的鸡蛋一样销售，为公司增加了32万纽币的利润。

前电影制片人Peter Jackson和Fran Walsh也承认，通过销售未经授权的属于公司的老式飞机，把收益中饱私囊。

他还使用其中一架飞机作为担保，以不诚实的方式获得了一笔大约200万纽币的银行贷款。他将这笔资金中的一半左右挪用到了清算债务上。这笔债务是由电影制片人控制的信托债务。

财务顾问Barry Kloogh因1600万纽币的庞氏骗局而入狱。

欺诈案的最大受害者是政府，尽管数量仅占总价值的5％，但政府的欺诈案数量占欺诈案件总数的37％。