设骗局夫妇双亡4500万刀下落不明 投资者怀疑诈死

【天维网援引nzherald消息】   新西兰当局调查的一宗大规模庞氏骗局案再遇波折。继骗局制造者去年2月份死亡后，他的遗孀也在今年1月份去世。调查人员原本希望从她身上打开突破口，寻找4500万纽币的下落，但现在两名当事人相继死亡，使调查陷入僵局。

骗局制造者田中汤姆

据媒体6月20日报道，骗局制造者田中汤姆（Tom Tanaka，又名足利政知）的遗孀Sandy Tsai（又名Tui Tai Tsai、Azalea Tsai）在今年1月份死亡。前者在去年2月份突然死亡，才让他精心制造的庞氏骗局浮出水面，几百名投资人共被骗4500万纽币。他死后，投资人要求兑现收益时，发现都上了当。

田中汤姆是日裔新西兰人，也是奥克兰East Winds Group公司唯一的董事和股东。他声称可以向投资者提供8%的利息回报，吸纳投资者资金，整个骗局持续了7年。

据报道，60岁的田中从1996年开始经营这家公司，主要为日本的投资移民提供服务，目标是吸纳日裔退休者的养老储蓄。但他和他的公司并没有提供移民顾问服务和金融服务的资质。

田中汤姆的遗孀Sandy Tsai

去年二月份，田中突然死亡。据报道，他当时在Hobson St租住的公寓里洗澡，结果在浴室里倒地不起。事发一个月前，他已经与妻子分居。他妻子接到公司雇员的通知，称CEO已经三天没来上班了，她上门查看，发现田中已经死亡。

去年5月，验尸官得出结论，认为这名商人死于慢性酒精中毒引发的并发症。

田中死后，大量的投资者陷入恐慌，要求兑现投资收益和本金，结果发现这原本就是个骗局，被骗者有数百人之多，涉及资金4500万纽币。目前，East Winds Group公司正破产清算。

另一方面，田中的死也引发投资者的怀疑，担心他通过诈死逃避责任。清算执行人称他们进行了双重确认，可以确认田中已经死亡。

“我与不少日本投资者见了面，他们怀疑田中是否真的死亡。”破产清算执行人、Grant Thornton公司合伙人Tim Downes说，“其中一人说他确实死了，因为他参加了田中的葬礼。”

这位投资者称，葬礼在北岸的Memorial Park Chapel墓园举行，他看到了躺在棺材里的田中，并拍了照片。

Downes称，East Winds Group集团下面有七家公司，彼此之间的资金往来令人眼花缭乱，堪称“迷宫”，因此资金追查非常有难度，截至目前仅追回了100万纽币。

Downes称，所有的投诉人都是日本人，这个投资项目已经运行了至少7年。田中以投资新西兰为诱饵，承诺高收益，声称的投资标的包括新西兰的地产和外汇交易。

目前警方也在调查此事，Downes正与警方配合。

目前已知的是，田中在生前很好地隐蔽了这宗庞氏骗局，直到他死后2个月，骗局才被揭穿。“策划者突然死亡，显然是骗局崩溃的触发点。”Downes说，“我们现在的主要工作是确定能找回哪些钱，并还给投资者。”

据悉，这场骗局共涉及225名债权人，涉及资金4470万纽币。其中大部分都是投资者。

破产清算执行人Tim Downes

案发后调查人员也试图对Sandy Tsai进行询问。“尽管多次计划询问她，她的律师也做出回应，但我们总是找不到她。后来我们听说她病了，接着很不幸，她去世了。”Downes说，“律师告诉我们她对公司的事务一无所知。我们对此很难相信。”

银行记录和公司办公文件显示，她参与了公司的业务，丈夫去世后，她关闭了East Winds的办公室和银行账户，并变卖了在日本的财产。

Downes称，目前已经发现了一些现金资产。他确定Tsai已经死亡。但出生、死亡和婚姻办公室拒绝证实死讯。

据报道，这是继David Ross案之后，新西兰最大一宗庞氏骗局案。Ross在担任以自己名字命名的公司董事期间大肆行骗，共骗取700名投资人超过1.15亿纽币。2013年，他被判处10年10个月监禁。