违反反洗钱法 奥克兰华人母子及其公司被罚近300万

【天维网援引stuff消息】   周二（3月3日），奥克兰高等法院法官对一宗违反反洗钱法的案件宣判，裁定两名华人以及他们的公司共计接近300万纽币。之前，法庭认定被告在为一名国际商业大亨进行转账交易时，未将这些可疑交易上报政府执法部门，涉及金额5340万纽币，认定他们4项罪名成立。

被告之一付强   DAVID WHITE/STUFF

据报道，此案中的涉事金融公司为Jiaxin Finance Limited（嘉信金融），两名被告为母子关系，分别为Fuqin Che（音，车福琴） 和她的儿子Qiang Fu（音，付强，别名Michael Fu）。

奥克兰高等法院法官Tracey Walker认为，嘉信金融和两名被告没有对客户进行尽职调查，没有保留可疑交易记录，也没有向政府报告可疑交易，并且让这311笔交易避开了《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML / CFT）的监管。认定被告四项罪名成立。但指控罪名中不涉及洗钱。

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这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。

检方指控，车福琴和付强以及他们位于奥克兰CBD的公司嘉信金融为加拿大华人龚晓华进行了311项可疑交易，总金额超过5300万纽币。龚晓华因涉传销大案，通过一个金字塔式的骗局攫取超过2亿纽币的不法财富。

法官周二裁定，对嘉信金融罚款255万纽币，对付强和车福琴分别罚款18万和20.2万纽币。

去年，两名被告在奥克兰高等法院法庭上 DAVID WHITE/STUFF

在Walker法官宣读裁决书的一个小时里，两名被告戴着口罩，坐在被告席上，一名翻译坐在他们中间。

Walker称，这是第一宗根据反洗钱法做出的刑事定罪，但该案件不涉及实质性的洗钱行为，而是合规问题。

成立于2014年的嘉信金融自称是一家提供“卓越、快速、安全”的货币兑换服务的金融公司。

嘉信金融位于奥克兰CBD的办公室    DAVID WHITE/STUFF

此案涉及的另一个人物龚晓华，媒体报道称，他在加拿大通过经营连锁酒店和电视频道发家。但2017年12月因为欺诈和洗钱被加拿大警方逮捕。指控称，他通过一个金字塔式的骗局，在中国大肆出售所谓的原始股，非法聚拢财富。

据新华社2017年6月报道，2014年6月至2015年12月，龚晓华（在逃）以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。

被中国政府通缉的龚晓华

今年10月份，在奥克兰高等法院庭审中，内政部指控奥克兰嘉信金融在车和付的帮助下“故意隐瞒”龚在新西兰的资金。

法院获悉，付强担任公司董事期间，龚在新西兰的主要联系人是他的母亲车女士。在违法期间，公司为这名加拿大“大亨”专设了一个空壳办公室。

文件显示，龚晓华7年时间在新西兰境内存有7700万纽币。后来有近1200万纽币转回加拿大。

警方指控龚晓华在新西兰藏匿资金。

据警方称，此案涉及到至少5万名投资者。