世界最大金融丑闻牵扯华裔 新西兰法官做出裁决
作者: Jackie Shan 日期:2017-01-23 07:37:41 阅读: 来源:天维网编译
一名奥克兰高等法院的法官上周五做出裁决，允许神秘的马来西亚华裔商人Low Taek Jho（中文译名刘特佐）的4名家人撤换新西兰几家信托基金，后者希望借此夺回被美国司法当局没收的价值3.7亿纽币资产。
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这一法庭裁决由Kit Toogood法官做出，裁决书共14页。他强调此裁决“不涉及由美国政府指控的案情”。
去年12月份，刘特佐的亲属曾声称他们将向新西兰法院发起法律行动，保护他们被美国当局没收的资产。与此同时，刘特佐本人及其亲属由于卷入马来西亚主权投资基金1MBD巨额资金丢失一案，正遭到美国司法当局的调查。美国司法部称，1MBD共有超过35亿美元（约合49亿纽币）资金被挪用，而此案与Jho及马来西亚总理纳吉布家族有着千丝万缕的联系。
刘特佐和帕里斯希尔顿在法国参加宴会
据报道，1MBD是马来西亚总理纳吉布在2009年设立，本用于提升马来西亚这个人均月收入仅为300英镑的国家的经济发展。但美国司法部发现，1MBD失踪的这笔钱却从很多渠道流进了纳吉布家人和亲信的账户里，并流向一系列奢侈花销，包括购买曼哈顿以及洛杉矶的几座豪华公寓、莫奈的画作、一架商务喷气式飞机、赌博还有投资好莱坞的电影——比如颇具讽刺意味的《华尔街之狼》。
这一案件也被称为2016世界最大金融丑闻。
《华尔街之狼》海报
而刘特佐被认为是这起调查案的核心关键人物。这名33岁的华裔男子被美国司法部形容为“纳吉布的幕僚”，毕业于英国贵族男校哈罗公学，是纳吉布继子里扎·阿齐兹(Riza Aziz)的死党。他和美国性感名媛们如林赛·罗韩、帕里斯·希尔顿关系亲密，和高盛的投行家称兄道弟，小李子在凭借《华尔街之狼》拿到金球奖最佳男主角时，还在致辞中特意提名感谢了投资方刘特佐和里扎。
按照原计划，刘特佐亲属的这宗诉讼案将于本周五（1月21日）在奥克兰高等法院举行聆讯。而提前公开的法庭文件披露了此案的更多细节。
文件显示，被美国司法当局没收的资产中，约有2.65亿美元（约合3.68亿纽币）的资产（包括私人喷气机、位于美国的豪华公寓）由新西兰的几家信托基金控制。刘特佐的亲属因此向新西兰法院提交申请，要求替换这些受托人以及瑞士罗斯柴尔德（Rothschild）银行，由在开曼群岛注册的新西兰律所FPP取而代之。他们称，之所以替换这些信托基金，是因为Rothschild未对美国当局的罚没令采取反制措施。
“如果罚没程序没有争议，原告将失去他们总价值约为2.65亿美元的信托资产。”法庭文件显示。
 莫奈的画作 |
但被告（新西兰数家信托基金）称，他们并不反对将自己撤换掉，但必须要有法庭裁决，因为他们之前的行为也是遵从美国司法当局的决定。
这些刘特佐的亲属分别为：Low Hock Peng、Goh Gaik Ewe、Low May Lin以及Low Taek Szen。
据报道，该案件还波及到了世界的其他国家。在瑞士，苏格兰皇家银行和罗斯柴尔德银行被认为是交易的洗钱通道，瑞士司法部长亲自调查该案件；新加坡政府也在调查中发现了反洗钱的薄弱环节，有史以来第一次次因此而关闭了一间商业银行瑞士私人银行BSI在新加坡的业务；4月，阿联酋也将和1MBD有关联的账户冻结了数亿美金，且禁止账户持有人出国。
美国司法部林奇法官说：“1MBD的官员把公众的信任当做了个人银行提款机”，“涉案人员通过一系列复杂不清的交易网，把丢失资金通过瑞士、新加坡和美国的特殊目的公司进行了清洗”。
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