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政府将继续打击洗钱行为 司法部继续收紧反洗钱法

日期:2015-07-15 10:02:23　阅读: 　来源:天维网编译
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　　天维网7月15日报道 援引NZHerald消息 近日，司法部长Amy Adams表示，律师、会计和房产中介等与高额资金打交道的职业在今后将会面临更为严厉的反洗钱法。　　昨天在奥克兰举行的反洗钱会议上，司法部长Amy Adams

　　天维网7月15日报道 援引NZHerald消息 近日，司法部长Amy Adams表示，律师、会计和房产中介等与高额资金打交道的职业在今后将会面临更为严厉的反洗钱法。

　　昨天在奥克兰举行的亚洲/太平洋集团会议上，在谈及洗钱问题时，司法部长Amy Adams称，洗钱是一种非常“狡猾”的犯罪行为。“罪犯和他们的犯罪网络滥用金融体系，将他们的赃款合法化后再去进行其他的犯罪行为”。

　　新西兰在2013年开始实行新的反洗钱法案。该法案规定，金融机构以及赌场需要向司法部以及警方汇报可疑的资金转账记录；另外还需要承担监控可疑账号和客户的责任。

　　另外，司法部还考虑让律师、商人、房产中介等与大笔资金打交道的职业承担一定的法律义务。

　　Amy Adams还告诉会议上的观众，目前司法部已经开始着手计划反洗钱法案的第二阶段的重组计划。但并未透露任何细节。

　　据统计，自反洗钱法案开始实行以来，目前有1760家金融机构需要向相关部门汇报可疑的转账记录等信息。2013至2014年度，警方的金融情报部门收到的可疑交易记录报告的数量上涨了3倍。

　　“金融机构提供的可疑交易记录报告对警方来说是非常宝贵的破案线索。警方可以通过这些报告来追踪可疑资金的去向；从而减少金融犯罪的数量。2013年12月到2015年5月间，金融机构提供的可疑交易记录报告为4起重大案件提供了线索，帮助警方成功逮捕了30名犯罪嫌疑人，并缴获了价值约$2.2亿纽币的毒品和非法财产”。

　　往年的可疑交易记录：

　　2012/2013: 12,000条交易记录被报告，涉案金额高达$5.45亿纽币。
　　2013/2014: 86,500条交易记录被报告，金额高达$35亿纽币。
　　2013年12月到2015年5月间，金融机构提供的可疑交易记录报告帮助警方破获4起重大案件，警方逮捕30名犯罪嫌疑人，并缴获了价值约$2.2亿纽币的毒品和非法财产。

　　前期报道：

　　Peters又来了：中国移民利用奥克兰楼市洗钱

 赌场接头$5换出数十万 华裔女子涉嫌洗钱被逮捕


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